据上海市松江区人民检察院4月16日消息，松江区检察院已于日前以组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人陆某、丁某某等12名“善心汇”提起公诉。
2016年5月至2017年6月，犯罪嫌疑人陆某、丁某某等12人作为“善心汇”，以“扶贫济困、均富共生”的名义，通过微信群及朋友圈宣传，以高额静态收益和动态收益为诱饵，对外发展下级会员，并根据所发展会员的“布施”金额、次数获取相应收益。
公开资料显示，善心汇是深圳市善心汇文化有限公司旗下网络平台，公司成立于2013年5月24日，法人张天明。2017年2月6日，公司注册资本由1亿元激增至5亿元，其中，张天明占股99.9%，王辉占股0.1%。
除善心汇外，由张天明担任法人和实际控制的公司还有深圳市安能洁创新科技有限公司、昆明善心汇文化有限公司、深圳市慧尚品爱购电子商务有限公司、海南善心汇文化有限公司、中农善心汇农业科技发展（）有限公司。
从2016年5月开始，犯罪嫌疑人张天明组织善心汇对外打出“扶贫济困、均富共生，打造立体化社会经济模式”的口号，并以“精准扶贫”的名义，搭建起“善心汇众扶互生大系统”平台，通过许诺超过银行利息上百倍的现金返利，吸引群众注册成为“善心汇”会员，不到一年时间，就有500余万群众成为“善心汇”的会员。
2017年7月16日，统一部署，全国各地机关依法对“善心汇”代表人张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处。
2017年7月18日，因涉嫌组织、领导传销活动罪，张天明由湖南省永州市决定指定居所居住。同年9月11日，经永州市人民检察院批准，并由永州市执行。
2017年12月18日，湖南省经济犯罪侦查总队微信“湖南经侦”发布消息披露，善心汇传销张天明等被湖南省双牌县人民检察院起诉。显示，湖南省双牌县人民检察院依法对张天明、燕吉利、刘力华、董健、黄荣权、刘海、陈清劲、方同松、刘韩望、廖雄云等善心汇及高层提起公诉。
亚洲财经独家梳理发现，自统一部署对“善心汇”进行查处以来，全国各地陆续对多名“善心汇”进行和提起公诉。
2017年7月24日，微博“平安”发布通报称，部分“善心汇”会员被之人来京非法聚集，严重了首都社会秩序。
2017年7月26日，“平安”再次发布通报称，针对部分“善心汇”被来京非法聚集一事，机关迅速行动，确保首都稳定和群众安全。截至7月26日，“善心汇”63名犯罪嫌疑人因涉嫌妨害社会管理秩序犯罪被刑事，4名违法行为人因公共场所秩序被治安。
2017年7月30日，广西警方通报对“善心汇”传销案件开展集中打击查处情况。根据通报，截至7月28日，立案66起，抓获传销人员131人，其中刑事犯罪嫌疑人64人。
2017年8月3日，青海省西宁市通报，西宁警方抓获“善心汇”24名，其中刑事23人，取保候审1人。另外，西宁市参与“善心汇”的会员有4650人；1人因在网络发布，公共秩序，被行政。同日，通报，依法对“善心汇”传销案件开展集中打击查处，抓获重点人员28名，并协助外省打击对象4名。截至通报时，山东机关立案124起，抓获犯罪嫌疑人193名。
2017年8月7日，天津机关依法对“善心汇”涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题开展打击查处工作，抓获9名传销人员并依法刑事。同日，山西省通报对“善心汇”传销案件开展集中打击查处情况。截至8月3日，共侦查24起组织、领导传销活动案，抓获24名犯罪嫌疑人，刑事18人，取保候审6人。
2017年8月14日，海南省通报称，海南省机关依法对“善心汇”主要王某、祝某莉、李某、黄某等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处。王某、祝某莉、李某、黄某等4名犯罪嫌疑人被依法采取刑事等强制措施。
2017年8月28日，广西梧州藤县检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪，对利心汇进行传销活动的犯罪嫌疑人吴某华、卢某群、韦某彬、韦某、韦某批准。至案发，犯罪嫌疑人申某的下级网络有十余层，共计有17000余会员账号，共计获利48万余元；犯罪嫌疑人申某军的下级网络有八层，近1千个会员账号，共计获利13万余元。
2017年8月31日，广西北海市人民检察院依法对利用“善心汇”平台组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人孙某某、闫某、王某、刘某某、郑某某、金某、张某某批准。至案发时，犯罪嫌疑人孙某某、闫某、王某、刘某某、郑某某、金某某、张某某等发展下线日，广西玉林市福绵区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪，依法对“善心汇”张某某批准。截至案发前，张某某创建的账户展下级网络12层，5029个会员账户，其账户共完成27次赠与，累计296000元，18次受助，累计447400元。
2017年9月9日，江西省赣州市信丰县检察院对3名“善心汇”高级会员赖某、钟某强、钟某已以涉嫌组织、领导传销活动罪作出依法。截至案发，赖某属“善心汇”C轮服务中心层级，发展下级会员7427人；钟某强在“善心汇”组织层级结构中属B轮服务中心层级，发展下级会员7422人；钟某属A德主层级，发展下级会员3653人。
2017年9月11日，市德城区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪将“善心汇A德主”刘某，经济开发区检察院对“善心汇”传销活动组织者、领导者石某某、王某某、胡某某依法批准。经查，自2016年9月的8个月的时间内，累计裹挟群众1427人，发展下线日，南京市高淳区检察院对“善心汇”方某以组织、领导传销活动罪。经查，自2016年8月9日以来，范某通过上线注册成为“善心汇”会员，后为牟利，通过口头宣传、发微信朋友圈、建立善心汇微信群、手把手帮助他人注册等方式宣传善心汇，积极发展下线，并向其下线销售“善种子”、“善心币”牟利。经鉴定，范某账号的下级网络共有14层，经其直接或间接发展的会员账号有1301个，其账户共完成布施和受助数十万元。
2017年9月19日，消息称，河南省、河南省高级、河南省人民检察院联合发布《关于敦促善心汇传销犯罪限期投案自首的通告》，“善心汇”传销犯罪本月底前投案自首从宽处理，拒不归案将依法从处。截至目前，河南省机关共立案90起，抓获涉嫌犯罪的传销人员172人，并全部采取刑事强制措施，目前已经依法批准26人。
2017年9月21日，湖南省永州市东安县警方对东安“善心汇”雷某刑事。经查，雷某直接操控8个账户，发展“善心汇”二级下线人，因“善心汇”层级为十六级，而雷某发展的下线人已构成关系网，下线人，根据“善心汇”平台的获利方式，雷某非法获利约36800元。
2017年9月26日，海南省保亭县人民检察院依法对利用“善心汇”平台犯罪的祝某、王某、黄某、李某4名涉案犯罪嫌疑人批准。
2017年10月9日，广西武宣县检察院以涉嫌组织、领导传销活动批准利用“善心汇”平台进行传销活动的犯罪嫌疑人陈某某（女）。经查，2016年6月至2017年7月期间，陈某某直接或间接发展下线余人，从中牟利数万元，下线人员涉及全国各个不同地区。陈某某在整个会员网络中处于第六层，其下级网络发展有八个层级。
2017年10月17日，据淮北新闻网报道，安徽省淮北市杜集区人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪，依法对“善心汇”徐某批准。经查，自2016年9月至案发，徐某其下级网络8层，展567个，遍及淮北及周边县市，涉案金额500余万元。
2017年10月24日，河南省息县开庭审理“善心汇”邓某利用微信进行网络传销的案件。经查，邓某先后发展超过40人的“下线日，邓某因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，经息县人民检察院批准，次日被息县。
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