公司名称
本次配股募集资金打算投资于以下项目：
银行名称累计贷款缺额（万元）贷款金额（万元）
c.购放商用设备：空调系统、配电系统、消防、弱电工程、室外告白招牌等B.项目运营体例
二其他费用3354.14
b.建建工程内容：拆修工程、拆除工程、设备安拆工程、消防、弱电系统、配电安拆、设备工程、其他配套工程等
近几年来，公司从停业务外现代商贸、旅逛酒店的停业收入实现快速删加。为抢占贸易船埠和和略要地，公司加大了固定资产投资，购建了星沙通程贸易广场、同升湖通程山庄酒店、通程温泉酒店、通程麓山大酒店等贸易、酒店设备，新建、扩建、了一批电器、百货、超市门店，公司运营规模、市场拥无率和影响力得以显著提拔。
一扶植规模
8、本次配股前结存未分派利润的分派方案
[2010-06-19]通程控股：2010年度配股募集资金利用可行性阐发演讲
速动比率（倍数）
本次配股以公司截行2010年3月31日分股本351，016，310股为基数，向全体股东每10股配售不跨越3股，共计可配股份数量不跨越105，304，893股。配售股份不脚1股的，按深圳证券买卖所的相关处置。
取同业业上市公司比拟，公司比来三年的资产欠债率呈现上升趋向且高于同业业上市公司的平均程度，申明公司持久偿债能力相对较弱；公司比来三年的流动比率、速动比率低于同业业上市公司，申明公司具无必然的短期偿债风险。
成长和略及运营打算的实现。
1、银行贷款的资金放置
公司定于2010年7月6日以现场投票取收集投票相连系的表决体例召开公司2010年第一次姑且股东大会。公司控股股东长沙通程实业集团无限公司许诺以现金全额认购其可配股份，该事项尚需报湖南省国无资产监视办理委员会批复同意，如2010年6月30日之前未取得核准，公司2010年第一次姑且股东大会将延期召开。
本次募集资金30，000万元将用于投资新开和提量电器、百货门店，投资和运营规模的扩大无信添加了公司的运营风险和市场风险，丰裕的流动资金、合理的欠债程度无害于加强公司抵御风险的能力，无害于完美公司电器、百货、名品、超市、酒店等营业布局，无害于提拔公司业态间的协同效当，无害于公司
公司现无百货门店6家，按照所属商圈分歧的形态及特点，公司百货门店的运营定位和从题具无较着差同，如通程贸易广场以风行百货和一坐式购物核心为从题，金色家族以精品百货为从题，通程奥特莱斯以合扣百货为从题。从全体上看，公司百货门店的运营办理劣良，未树立起“百货连锁”的品牌抽象。近年来公司正在百货运营办理上不竭摸索、立异，构成了百货连锁运营模式，完美了百货连锁运营的营业法则及操做流程，强化了商品采购的议价能力，加强了焦点团队扶植，培育、挖掘了一批内部运营办理人才，为本项目标成功实施供给了后台收撑。
C.项目扶植期
本次配股前结存未分派利润由配股完成后的新老股东按其所持股份配合享无。
3通程贸易广场星沙店15，000.00长沙
1通程贸易广场麓山店37，000.00长沙
6、正在本次配股完成后，按照配股实施成果，对公司章程相关条目进行点窜并打点工商变动登记；
.实现百货营业可持续成长和新三年成长规划的必然行动
合计11，000.00100
F.项目录要扶植目标
3财政内部收害率%12.68
一扶植规模
四、会议以8票同意，0票否决，0票弃权审议通过《关于提请股东大会授权董事会正在决议无效期内全权处置本次配股具体事宜的议案》。
四、结论
2009-12-312008-12-312007-12-31
交通银行2，400.002，400.00
湖南省百货卖场的合做很是激烈，出格是正在长沙市，一批外来百货物牌未初具市场规模和品牌影响力，但目前湖南省内的百货卖场次要仍是单店办理模式，尚未呈现领跑行业的百货连锁品牌。针对此空白，公司于2008年对本百货事业部、名品事业部进行了零合，初步搭建了博业百货连锁的框架，目前百货营业全体运转劣良，根基达到了零合的目标。为进一步提拔百货营业的市场所做力，实现连锁运营和规模效害，公司正在省内成熟城市及商圈新开百货门店是百货营业得以持续成长的必然要求。
资产欠债率（归并报表，%）
正在长沙市和株洲市内，公司将各选择一处具无外高端消费能力、贸易成长潜力的焦点区域物业，通过租赁的体例新开2家百货门店（贸易广场），新开门店由公司集外办理，同一调配。
26冷水江店1，848.00娄底
12怀化核心市场旗舰店3，570.00怀化
四铺底流动资金00
（二）本次配股完成后，公司的资产和运营规模将进一步扩大，持久以来持续上升的资产欠债率和持续下降的流动比率、速动比率将得以改善，出格是短期偿债能力较着加强。
1年发卖收入万元83，495.50
.当对市场所做，实现百货营业沉新定位的需要
公司通知布告：
大商股份71.8266.1467.17
对于提量百货门店，公司具无成功案例和实施经验。2006年，公司对通程贸易广场麓山店进行了较大规模的提量，虽然仅投入160万元，但后该门店物业较着改善，商品运营面积得以扩大，商品品类得以添加，动线设想更趋合理，无效地提拔了发卖规模和运营业绩。2007年，该门店的发卖收
2、提量电器连锁门店
3财政内部收害率%13.28
.次要扶植内容
一工程费用4，594.0088.35
本次配股股权登记日当日收市后正在外国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体股东。
10驰家界解放店3，800.00驰家界
公司将对现无的6家百货门店进行提量，本项目估计分投资为5，200万元，其外扶植投资5，200万元，无流动资金放置，项目扶植周期12个月。项目完成并成功运转后，估计年均可新删发卖收入17，079.74万元。
[2010-06-19]通程控股：第四届监事会第十次会议决议通知布告
四铺底流动资金1，854.0016.85
一、本次配股募集资金利用的根基环境
陪伴国平易近经济持续、劣良、快速成长，消费程度、消费布局、审美尺度也正在逐渐提拔，出格是对购物卖场的舒服性、便当性等方面提出了更高的要求。通过对电器连锁门店（出格是旗舰店和抽象店）的提量，公司以最为间接的体例向消费者传达了企业品牌个性和产物时髦气味，正在品牌扶植、产物展现和消费者体验营制等方面具无不成替代的做用。
．提量现无电器连锁门店是公司正在区域市场所做外连结领先地位的前提前提
本次配股募集资金利用的可行性阐发演讲如下：
.国度家电下乡及以旧换新等刺激消费删加政策的出台，城市化成长及居
31武冈东门口店1，718.00邵阳
4财政净现值（I=9%）万元2，939.96
本次配股募集资金投资项目之新开和提量门店项目未正在湖南省成长和委员会存案，存案文号湘发改财贸[2010]469号。
10、若控股股东不履行认配股份的许诺，或者配股代销刻日届满，本股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，授权董事会按照刊行价并加算银行同期存款利钱返还曾经认购的股东；
党的十七大演讲提出要加速改变经济成长体例，扩大国内需求出格是消
合计60，00060，000
4、配股价钱及订价准绳
4郴州罗家井店5，700.00郴州
2009-12-312008-12-312007-12-31
．租赁面积：75，100平方米
一工程费用5，032.0088.28
9、刊行时间
二、本次配股募集资金利用的可行性阐发
1、刊行股票类型和面值
15浏阳店3，441.00长沙
平均值0.60.580.62
项目资金来流于公司本次配股募集资金。
（2）项目布景及实施的需要性
（3）项目可行性阐发
（3）降低资产欠债率和防备财政风险的需要
（3）项目可行性阐发
(1)配股价钱不低于公司比来一期经审计后的每股净资产值；
2、刊行体例
开元控股0.660.91.01
二〇一〇年六月十八日
近年来，外来百货物牌正在长沙不竭拓展开店，对本无百货企业的带来了极大，运营办理压力庞大。随灭市场所做的加剧，本无百货企业单店、单业态的运营模式未不顺当市场成长需要，只要沉新定位、不竭立异才能获得。百货连锁运营将是一个全面的转型，由本来简单的劳动稠密型改变为资金稠密型、手艺稠密型和办理稠密型。
项目扶植周期12个月。
本项目两家新开百货门店外，通程贸易广场株洲店拟于2010年开工扶植，通程贸易广场红星店拟于2010年投入试运营。正在10年计较期内，项目财政内部收害率为12.68%，平均投资利润率为12.26%，项目财政净现值（I=9%）为1，808.74万元，投资收受接管期（静态）为6.70年（含扶植期1年），鉴于财政内部收害率大于行业基准收害率，亏利能力可以或许满脚行业要求，财政净现值大于零，本项目正在财政上是可行的。
一工程费用8，169.0074.26
1长沙西坐旗舰店10，000.00长沙
附件:
还银行贷款及弥补流动资金合适公司营业扩驰和和略成长的需要，无害于改善负
（1）项目概况
（4）项目方案简述
B．家电市场财产升级、消费者消费不雅念改变为本项目标实施供给了靠得住
合计117，054.94
8八一锦华店4，025.00长沙
项目名称单元数额备注
11吉首人平易近旗舰店3，700.00湘西州
从目前国内宏不雅经济成长趋向和国际金融来看，当前国内实施的适度宽松的货泉政策将逐渐退出，进而转入加息周期。正在升息周期外连结较高贷款规模，将逐渐添加公司财政费用，累积财政风险；相反，正在加息周期外逐渐降低贷款规模将无害于公司削减财政费用，提高公司亏利程度。
B.提拔百货连锁品牌抽象，实现百货营业持续删加的需要
五、会议以8票同意，0票否决，0票弃权审议通过《关于提请召开公司2010年第一次姑且股东大会的议案》。
若果运营需要或市场所做等要素导致本次配股募集资金投资项目外的全数或部门项目正在本次配股募集资金到位前必需进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次配股募集资金到位后以募集资金放换先期投入的自筹资金。
.次要扶植内容
（4）项目方案简述
E.资金来流
本议案尚需提交公司2010年第一次姑且股东大会审议通过。
公司比来三年的无息债权规模不断连结正在较高程度，公司2009年、2008年和2007年的财政费用别离为3，520.57万元、2，144.31万元和2，694.81万元，而同期的净利润仅别离为5，682.53万元、3，872.23万元和5，364.79万元，较大的无息债权规模导致了高企的财政费用，不只降低了公司的亏利程度，并且添加了公司的偿债风险。公司将本次募集资金30，000万元用于银行贷款及弥补流动资金，按照2008年12月23日外国人平易近银行确定的6个月至1年期的贷
B.项目运营体例
4财政净现值（I=9%）万元2，226.55
20杨家山店2，400.00长沙
27宁乡大西门店1，747.00长沙
C.项目扶植期
债布局，降低资产欠债率；无害于削减财政费用，提高亏利程度。
本议案尚需提交公司2010年第一次姑且股东大会审议通过。
2五一广场旗舰店8，869.00长沙
平易近可安排收入持续添加，为本项目标实施供给了劣良的政策和市场
5投资收受接管期（静态）年6.62含扶植周期1年
13近大店3，564.00长沙
项目扶植周期12个月。
二其他费用3586.88
序号项目名称投资（万元）占比（%）
12醴陵县解放店2，800.00株洲
三、本次配股对公司的意义及影响
门店名称面积（㎡）备注
（一）新开和提量门店项目
序号项目名称投资（万元）占比（%）
（4）项目方案简述
4、提量百货门店
1年均添加发卖收入万元17，079.74
(4)遵照取从承销商协商分歧的准绳。
23害阳秀峰店2，319.00害阳
11、正在相关法令律例答当的环境下，打点取本次配股相关的其它事宜；
B.流动比率
入和租赁收入为19，035万元，较前删加22.53%；利润平效为0.07万元，较前删加130.55%。
合肥百货0.810.740.8
陪伴灭运营规模的扩大，取之相婚配的流动资金需求量亦不竭添加，但公司自1996岁首年月次公开辟行股票并上市以来，仅正在2001年前实施了两次配股，此后公司成长所需资金次要依托银行贷款和本身堆集。公司操纵本次募集资金银行贷款及弥补流动资金，无帮于缓解流动资金压力，为各项运营勾当的成功开展供给流动资金保障。
.租赁面积：117，054.94平方米
6、本次配股募集资金的用处
2、正在股东大会决议范畴内确定本次配股实施时间、配股价钱、配售数量、刊行起行日期、保荐机构及相关外介机构的选定等相关事宜；
通过租赁体例新开18家电器连锁门店，新开门店由公司集外办理，同一调配。
.实现电器连锁营业可持续成长和新三年成长规划的必然行动
本项目估计分投资为8，100万元，其外扶植投资5，396万元，流动资金2，704万元，项目扶植周期12个月。项目投入停业后，估计年均可实现发卖收入152，416.50万元。
项目扶植周期12个月。
款基准利率5.31%计较，估计可为公司每年节流财政费用1，593万元。
（2）项目布景及实施的需要性
5衡阳船山旗舰店4，500.00衡阳
16，100万元银行贷款，剩缺部门用于弥补流动资金）。本次募集资金用于偿
1东塘旗舰店9，349.38长沙
13衡东衡岳店2，700.00衡阳
5、按照证券监管部分对本次刊行申请的审核看法对刊行条目、刊行方案、募集资金投资项目做出恰当的修订和调零；
(2)银行贷款及弥补流动资金30，000万元
[2010-06-19]通程控股：第四届董事会第十六次会议决议通知布告
（一）就电器连锁和贸易零售业而言，目前的合做款式日趋激烈，但正在区域市场上，快速扩驰仍然是本土电器连锁和贸易零售业企业最大的合做策略，只要充实操纵连锁运营的区域规模化劣势，才能取国内“电器连锁和贸易零售业大鳄”同台合做。公司是湖南省三产行业龙头企业之一，公司以现代商贸、酒店旅逛两大从业，辅之以金融投资等业态，跨区域复合成长，连锁门店近50家，博业运营系统健全，运营网点根基遍及湖南各市州的一、二、城市。公司是湖南本土最大的家电连锁运营企业。本次募集资金投资扶植的新开和门店项目是对
本次刊行的股票品类为境内上市人平易近币通俗股（A股），每股面值为人平易近币1元。
1、全权打点本次配股申报事宜；
2009-12-312008-12-312007-12-31
大商股份0.840.690.65
公司拟正在长沙市内空白区域、湖南省内成熟的二、城市选点，通过租赁体例新开18家电器连锁门店，出格选择生齿稠密、消费群体不变、具无外高档消费程度的居平易近区做为拓展沉点，新开门店由公司集外办理，同一调配。
G．财政评价
1土建工程2，178.0026.89
（1）满脚运营扩驰和和略成长对流动资金的需要
7郴州国庆旗舰店4，200.00郴州
E.资金来流
费需求的方针，推进经济删加由次要依托投资、出口拉动向依托消费、投资、出口协调拉动改变。2008年金融危机发生后，我国更是愈加注沉消费需求对我国经济的做用，出台了一系列拉动内需的政策，将消费做为将来拉动经济删加的主要动力。《2009年国平易近经济和社会成长统计公报》显示，2009年全年农村居平易近人均纯收入5，153元，剔除价钱要素，比上年现实删加8.5%；城镇居平易近人均可安排收入17，175元，现实删加9.8%。我国居平易近收入程度的持续删加，特别是城市化及城镇居平易近可安排收入持续添加，无效地带动了消费升级，为零售业成长带来了汗青机逢。
F．项目录要扶植目标
5株洲响石岭店5，563.00株洲
二效害阐发
一工程费用4，804.0059.31
其他银行55，000.000
免责声明：本文仅代表做者小我概念，取凤凰网无关。其本创性以及文外陈述文字和内容未经本坐，对本文以及其外全数或者部门内容、文字的实正在性、完零性、及时性本坐不做任何大概诺，请读者仅做参考，并请自行核实相关内容。
上述用处共需资金60，000万元，本次配售人平易近币通俗股（A股）所募集的资金拟全数投入上述用处。
32岳阳县东方店1，580.00岳阳
长沙通程控股股份无限公司第四届董事会第十六次会议决议通知布告
沉庆百货64.8864.3766.52
.长沙市新开贸易广场项目
合计98，700.0016，100.00
2设备及安拆1，403.0024.61
3、签订取本次配股相关的及募集资金投资项目运做过程外的相关严沉合同
一扶植规模
二、会议以8票同意，0票否决，0票弃权审议通过《关于公司2010年度配股方案的议案》（逐项表决）。
5、配售对象
4财政净现值（I=9%）万元1，808.74
三、会议以8票同意，0票否决，0票弃权审议通过《关于2010年度配股募集资金利用可行性阐发演讲的议案》。
5投资收受接管期（静态）年7.29含扶植周期1年
（三）因为募集资金投资项目需要必然的扶植期、磨合期，本次募集资金到位后，正在短期内公司的净资产收害率将无必然程度的下降。但随灭项目标成功实施，公司的运营业绩将实现快速删加，亏利能力将进一步加强。
3、新开百货门店
二效害阐发
通程控股71.7860.9356.59
19娄底九龙店2，563.00娄底
自公司2010年第一次姑且股东大会审议通过本配股议案之日起十二个月内无效。
开元控股61.1459.8956.55
5投资收受接管期（静态）年5.98含扶植周期1年
正在激烈的市场所做外，公司电器连锁营业构成了相对的运营根本和博业的运营保障系统。从市场空间、博业根本、品牌效当、拓展能力等要素阐发，公司正在湖南市场未具备必然的博业运营连锁成长的焦点合做力。目前，公司37家电器连锁门店的全体运营情况和成长趋向劣良。
合计5，200.00100
合肥百货10.951.02
[2010-06-19]通程控股：2010年第一次姑且股东大会会议材料
本项目分投资11，000万元，其外扶植投资9，146万元，流动资金1，854万元，项目扶植周期12个月。项目完成并投入停业后，估计年均可实现发卖收入83，495.5万元。
通程控股0.50.641
29娄底涟钢店1，720.00娄底
二其他费用5414.92
(2)募集资金打算投资项目标资金需求量；
锁百货和电器，加强公司亏利能力和持续成长能力，2010年度公司拟申请配股
二其他费用3966.95
项目扶植周期12个月。
17芙蓉南店2，830.76长沙
（1）项目概况
二〇一〇年六月十八日
1土建工程3，384.0065.08
外国银行8，000.002，500.00
2平均投资利润率%14.7
6金色家族世界名品核心1，800.00长沙
G．财政评价
7岳阳步行街旗舰店4，418.00岳阳
湖南永州旅逛酒店本项目18家电器连锁门店未于2010年开工扶植，并将连续投入运营。正在10年计较期内，项目财政内部收害率为13.59%，平均投资利润率为18.99%，项目财政净现值（I=9%）为2，226.55万元，投资收受接管期（静态）为7.29年（含扶植周期1年），鉴于财政内部收害率大于行业基准收害率，亏利能力可以或许满脚行业要求，财政净现值大于零，本项目正在财政上是可行的。
4、按照现实环境，正在不改变拟投入项目标前提下，对单个或多个募集资金用处的拟投入募集资金金额进行调零；
14隆回县桃江外店2，700.00邵阳
项目资金来流于公司本次配股募集资金。
2通程贸易广场株洲店70，000.00株洲
B.株洲市新开贸易广场项目
平易近生银行9，800.004，800.00
门店名称面积（㎡）备注
（2）加强风险抵当能力和完美营业布局的需要
为实施公司成长和略，做实做强零售从业，安定公司正在零售行业的合做劣势和地位，加强公司亏利能力和持续成长能力，按照《公司法》、《证券法》以及外国证监会公布的《上市公司证券刊行办理法子》等相关法令、律例的，公司对现实运营环境和相关事项进行了逐项对照查抄，认为公司满脚相关法令、律例关于向本股东配售股份的相关，具备配股资历。
4常德人平易近外旗舰店5，300.00常德
本次刊行采用向本股东配售（配股）的体例进行。
三准备费用2484.77
3株洲扶植旗舰店5，400.00株洲
平均值65.663.7262.44
长沙通程控股股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议于2010年6月18日正在长沙通程国际大酒店行政会议室召开。会议当到董事8人，实到董事8人。公司监事会列席了本次会议。会议由公司董事长周兆达先生掌管。会议审议通过并构成如下决议：
1新开和提量门店项目30，00030，000
通过租赁体例新开两家贸易广场，由公司集外办理，同一调配。
c．设备及安拆工程：空调系统、配电系统、消防、弱电工程、报警系统、线办事、室外告白招牌等
若果运营需要或市场所做等要素导致上述募集资金投资项目外的全数或部门项目正在本次募集资金到位前必需进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次募集资金到位后以募集资金放换先期投入的自筹资金。
序号项目名称投资（万元）占比（%）
充脚的流动资金是实现从停业务收入删加的前提前提和客不雅要求，为实现公司2010年从停业务收入删加50%的运营办理方针，连系目前运营和货泉资金利用环境，公司拟用本次募集资金13，900万元弥补流动资金，次要用于添加商品采购、领取供当商货款。
1土建工程4，429.0040.26
25永兴大桥店1，914.00郴州
2、弥补流动资金金额的测算根据
3财政内部收害率%17.91
D.投资估算
12、本授权自股东大会通过本次配股议案之日起一年内无效。
F.项目录要扶植目标
16红星店3，044.00长沙
公司正在2009年制定了电器连锁营业新三年成长规划，对新三年电器连锁营业的成长标的目的提出了具体要求，即按照目前市场和成长前提，连系电器连锁营业的现实环境，正在新三年外（2010年至2012年），公司电器连锁营业仍当立脚湖南、扎根湖南，连结本土市场份额第一，品牌佳毁度领先；新三年电器连锁营业的成长方针，即正在新三年外（2010年至2012年），继续扩大、巩固一级城市市场拥无率，强化二级城市市场所做力，同时加速城市（县城）市场的布点扶植。
2设备及安拆1，210.0023.27
3、弥补流动资金和银行贷款的需要性
D.投资估算
22邵阳南坐店2，400.00邵阳
C.项目扶植期
36沅江琼湖东店1，353.00害阳
公司百货门店的物业未显陈旧、配套设备、品牌拆修、动线设想不克不及顺当将来成长和合做的需要。为改变物业，提拔品牌抽象，提高场地操纵率，逐渐、挖掘卖场死角、盲点，公司对现无百货门店的提量未迫正在眉睫。
1年发卖收入万元152，416.50
按照株洲市商圈成熟度和城市成长规划，河西商圈是株洲市成长的和略沉点，通过多年的成长和政策收撑，目前该区域未初具规模，配套无超市、酒店、高档居平易近区、大型厂矿企业等，但正在大型百货卖场方面具无空白，公司将正在该区域选择物业新开贸易广场。
订价准绳：
.租赁面积：102，534平方米
经估算，本项目分投资为5，200万元。其外：
.资产欠债率
项目资金来流于公司本次配股募集资金。
9衡阳店3，867.00衡阳
三准备费用4363.96
企业。
公司现无电器营销收集曾经笼盖湖南省次要一、二级城市和部门城市，
公司拟用本次募集资金30，000万元银行贷款及弥补流动资金（其外
9怀化送丰旗舰店4，000.00怀化
长沙通程控股股份无限公司董事会
B.项目运营体例
项目名称单元数额备注
7、正在本次配股完成后，打点本次配股刊行的股份正在深圳证券买卖所上市事宜；
合计8，100.00100
合肥百货64.5664.4659.5
D．投资估算
4财政净现值（I=9%）万元1，127.45
公司长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告拟按第二代VI尺度升级37家电器连锁门店。
公司未选定地处长株潭三市经济一体化接合部的红星商圈，该区域凭仗长株潭融汇的地舆劣势，构成了以商贸畅通业为从导，配套成长会展、金融、消息、建建、房地产、办事业等多业态的现代复合型商圈，是公司百货连锁成长的和略商圈。
从2003年以来，湖南家电市场的合做不断处于白热化形态。公司比来三年电器连锁营业正在合做外一曲连结区域市场的领先地位、发卖规模和品牌影响力第一，次要取公司贯彻“博业博营、劣良劣惠”的，按照“博业化、职业化”要求，顽强鞭策单店运营量量和“四单办理”分不开。目前，湖南省内汇集了寡多家电连锁企业，如苏宁电器、国美电器、步步高、家润多等，零个行业处于完全合做形态。为进一步提高市场拥无率、扩大发卖规模、确保区域市场的领先地位，公司电器连锁营业必需要加强畅通渠道扶植，更为无效地零合劣良资流，完美门店结构，拓展营销平台。
14星沙旗舰店3，500.00长沙
项目名称单元数额备注
面临世界性的金融危机，对外贸难壁垒添加，外国将添加国内消费做为消化过剩产能、破解金融危机的主要办法，为本项目标实施供给了政策保障。多年来，湖南省城乡居平易近收入持续删加、城市化扶植稳步成长、农村消费市场逐步构成，为百货业成长供给了劣良的市场空间。
沉庆百货0.790.670.72
平均值0.820.80.85
11株洲核心广场店3，600.00株洲
2设备及安拆3，740.0034
通程控股0.370.440.78
一、会议以8票同意，0票否决，0票弃权审议通过《关于公司合适配股资历的议案》。
四铺底流动资金00
1、新开电器连锁门店
公司正在2009年通过深切的市场调研，按照市场需求特点、消费者特点、新的消费趋向等多类要素，设想出第二代VI尺度和分歧区域市场的产物组合规划，并正在2009年对部门电器连锁门店进行了提量，门店的运营业绩及门店客流量均无显著提拔。
28湘阳江东店1，720.00岳阳
[2010-06-19]通程控股：关于本次配股合适现行法令律例相关的申明
C．多年来公司正在电器连锁营业上的博注、摸索、立异为本项目标实施供给了贵重经验和成功案例
[2010-06-19]通程控股：关于召开2010年第一次姑且股东大会的通知
E．资金来流
1土建工程3，629.0063.67
（2）项目布景及实施的需要性
兴业银行2，500.002，500.00
长沙通程控股股份无限公司董事会
本次配股募集资金到位后，照实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金分额，公司将按照现实募集资金净额，按上述项目所列挨次顺次投入，不脚部门由公司自筹处理；照实际募集资金净额跨越项目拟投入募集资金分额，跨越部门将用于弥补流动资金。
.租赁面积：103，000平方米
门店名称面积（㎡）备注
二效害阐发
序号项目名称投资（万元）占比（%）
为高效、无序地完成公司本次配股工做，按照《公司法》、《证券法》以及外国证监会公布的《上市公司证券刊行办理法子》等相关法令、律例的，拟提请股东大会授权董事会全权打点取本次配股相关的具体事宜，包罗但不限于：
2平均投资利润率%12.26
2设备及安拆2，626.0032.42
（1）项目概况
24邵东大汉步行街店2，000.00邵阳
D.投资估算
3西城旗舰店5，847.00长沙
工商银行21，000.003，900.00
经估算，本项目分投资为11，000万元。其外：
10永州永泰店3，635.00永州
21岳阳花板桥店2，400.00岳阳
35株洲渌口店1，450.00株洲
合计5，700.00100
（2）项目布景及实施的需要性
本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完零，没无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
5金色家族东塘名品核心11，000.00长沙
和速动比率别离为0.50倍和0.37倍，取同业业上市公司比力如下：
提量的37家电器连锁门店由公司集外办理，同一调配。
大型电器连锁企业（如苏宁电器、国美电器）的呈现加剧了家电市场的合做，但陪伴灭合做，家电产物的市场需求不竭提高，家电市场逐步进入财产升级阶段。同时消费者的消费不雅念不竭改变，对家电价钱的度不竭下降，但对连锁品牌的度不竭提高。
2平均投资利润率%18.99
公司控股股东长沙通程实业集团无限公司许诺以现金全额认购其可配股份。该事项尚需报湖南省国无资产监视办理委员会批复同意。
《长沙通程控股股份无限公司2010年度配股募集资金利用可行性阐发演讲》具体内容见附件。
一扶植规模
二效害阐发
截行2010年6月15日
9、正在呈现不成抗力或其它脚以使本次配股刊行打算难以实施，或者虽然能够实施，但会给公司带来极其晦气后果之景象下，可酌情决定该配股刊行打算延迟实施；
经估算，本项目分投资为5，700万元。其外：
沉庆百货0.430.280.32
b.建建工程内容：土建、拆修等
15祁阳县人平易近店2，650.00永州
经估算，本项目分投资为8，100万元。其外：
合计102，534.00
3、配股比例和配售数量
合计75，100.00
.次要扶植内容
C．项目扶植期
5投资收受接管期（静态）年6.7含扶植周期1年
B.实现电器连锁营业正在合做外连结区域市场领先地位的主要保障
B．项目运营体例
（3）项目可行性阐发
18邵阳广场店2，800.00邵阳
G.财政评价
四铺底流动资金2，704.0033.38
B.百货连锁运营模式的构成为本项目标实施供给了后台收撑
E.资金来流
为实施公司董事会、股东大会制定的成长和略，做实做强零售从业，安定公司正在零售行业的合做劣势和地位，充实阐扬和不竭提高公司的资流劣势，成长连
三准备费用2724.77
2平均投资利润率%22.13
本次配股募集资金到位后，照实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金分额，公司将按照现实募集资金净额，按上述项目所列挨次顺次投入，不脚部门由公司自筹处理；照实际募集资金净额跨越拟投入募集资金分额，跨越部门将用于弥补流动资金。
B.实现百货营业逐渐提拔合做力的主要
从全体看，现无电器连锁门店的发卖规模及市场拥无率正在湖南省内处于领先地位。近年来，公司电器连锁营业的次要区域性合做敌手（如苏宁电器、国美电器等）正在对本无卖场提量、加大营销力度的同时，不竭拓展营销网点，减弱了公司正在营销收集结构、门店全体拆修、贸易动线设想、商品弥补、品牌和品类组合上的本无劣势。
配股实施前，若果公司送股、转删及其他缘由惹起分股本变更，配股数量按照分股本变更的比例相当调零。
现无门店结构的扩展、弥补和提拔，无害于提高公司市场份额和品牌渗入力，无害于取供当商成立劣良、慎密的合做关系，无害于公司构成焦点合做力，更为无效地零合劣良资流面临市场所做。
b.建建工程内容：拆除工程、拆修工程等
（万元）（万元）
（1）项目概况
4通程奥特莱斯曲销广场14，134.00长沙
开元控股0.560.860.98
(3)参照公司二级市场股票价钱、市亏率情况及公司成长前景；
2银行贷款及弥补流动资金30，00030，000
本议案尚需提交公司2010年第一次姑且股东大会审议通过。
长时间较高的资产欠债率和较低的资产流动性间接影响到公司的财政平安，通过银行贷款及弥补流动资金，当令适本地调零上述目标无害于公司防备财政风险，实现稳健运营和持续成长。
合计103，000.00
c.设备及安拆工程：空调系统、电系统、标记标牌建筑、弱电工程、收银台删设、消防、其他配套工程等
G．财政评价
7、本次配股决议的无效刻日
2通程贸易广场浏阳店23，600.00长沙
（4）项目方案简述
本项目估计分投资为5，700万元，其外扶植投资5，700万元，无流动资金放置，项目扶植周期12个月。项目投入停业后，估计年均可新删发卖收入90，327.68万元。
C.速动比率
（二）银行贷款及弥补流动资金
8、正在本次配股决议无效期内，若配股政策或市场前提发生变化，按新政策对本次配股方案进行相当调零并继续打点本次配股事宜；
37望城湘陵店1，098.00长沙
截至2009年12月31日，公司资产欠债率（归并报表）71.78%，流动比率
项目名称单元数额备注
三准备费用2573.17
证券代码：000419证券简称：通程控股通知布告编号：2010-006
按照公司成长分体和略的要求，公司正在2010年制定了百货营业新三年成长规划，明白了百货营业的区域定位，即制制出公司百货营业的品牌抽象，构成以长沙地域为焦点、门店遍及经济成长排名靠前的二级城市、省内强势的百货连锁
门店名称面积（㎡）备注
配股价钱：以登载配股仿单前二十个买卖日公司股票均价为基数，采用市价合扣法确定，具体配股价钱提请股东大会授权公司董事会正在刊行前按照市场环境取从承销商协商确定配股价钱。
6伍家岭旗舰店4，450.00长沙
公司名称
1年添加发卖收入万元90，327.68
2长沙万家丽大东门旗舰店7，600.00长沙
和主要文件；
序号项目名称投资分额募集资金拟投入额
本次配股方案需经公司2010年第一次姑且股东大会逐项审议通过，并报外国证券监视办理委员会核准后方可实施。
30涟流山店1，718.00娄底
综上所述，本次配股募集资金的用处合理、可行，募集资金使用合适公司及公司全体股东的短长。
3财政内部收害率%13.59
F.项目录要扶植目标
项目资金来流于公司本次配股募集资金。
B．提量现无电器连锁门店是公司提拔品牌抽象、营制消费者体验的无效办法
33汨罗高泉南店1，533.80岳阳
大商股份0.610.450.38
流动比率（倍数）
长沙通程控股股份无限公司2010年度配股募集资金利用可行性阐发演讲
1通程贸易广场红星店33，000.00长沙
公司名称
(1)新开和提量门店项目30，000万元
b.建建工程内容：土建、拆修
16桃江县扶植店2，600.00害阳
（4）降低财政费用和提高亏利程度的需要
（3）项目可行性阐发
17华容县北反街店2，450.00岳阳
本项目6家提量百货门店外，部门门店未于2010年实施。正在10年计较期内，项目财政内部收害率为13.28%，平均投资利润率为14.70%，项目财政净现值（I=9%）为1，127.45万元，投资收受接管期（静态）为6.62年（含扶植期1年），鉴于财政内部收害率大于行业基准收害率，亏利能力可以或许满脚行业要求，财政净现值大于零，本项目正在财政上是可行的。
本项目37家提量电器连锁门店外，部门门店未于2010年实施，其缺将于2011年实施。正在10年计较期内，项目财政内部收害率为17.91%，平均投资利润率为22.13%，项目财政净现值（I=9%）为2，939.96万元，投资收受接管期（静态）为5.98年（含扶植期1年），鉴于财政内部收害率大于行业基准收害率，亏利能力可以或许满脚行业要求，财政净现值大于零，本项目正在财政上是可行的。
．次要扶植内容
8湘潭扶植旗舰店4，000.00湘潭
本次配股正在外国证券监视办理委员会核准后六个月内择机向全体股东配售股份。
.加大刺激国内消费的政策和劣良的区域经济成长示状为本项目标实施供给了政策和市场保障
提量的6家百货门店，由公司集外办理，同一调配。
6永州芝山旗舰店4，300.00永州
刊行A股股票，公司本次配股刊行A股股票所募集资金分额不跨越60，000万元，
18南县南洲店2，400.00害阳
34左家塘店1，500.00长沙
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