华天酒店：第五届董事会2012年第六次临时会议决议公告

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　　证券代码：000428 证券简称：华天酒店 通知布告编号：2012-034 华天酒店集团股份无限公司 第五届董事会 2012 年第六次姑且会议决议通知布告 本公司及其董事、监事、高级办理人员通知布告内容实正在、精确 和完零，通知布告不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。 华天酒店集团股份无限公司第五届董事会 2012 年第六次姑且会议于2012 年 12 月 02 日以德律风、电女邮件或书面等体例发出通知，并于 2012年 12 月 12 日（礼拜三）正在公司高朋楼会议室召开。出席会议的董事当到8 名，实到 7 名，董事胡小龙先生委托戴晓凤密斯参取表决，会议的召开法式合适《公司法》、《公司章程》和相关法令、律例的，会议无效。公司监事和部门高管人员列席了会议。 本次会议由董事长陈纪明先生掌管，经审议构成如下决议： 1、审议通过了《关于设立永州华天酒店办理无限义务公司的议案》 本公司拟正在永州市设立永州华天酒店办理无限义务公司（具体名称以工商登记部分核准为准），拟设公司为本公司法人独资企业，注册本钱为人平易近币 1000 万元。 永州华天酒店办理无限义务公司成立后，次要承担“永州华天五星级酒店”项目标扶植。后续相关环境公司将按照项目进展及时履行相关审议法式和披露权利。（细致内容见同日巨潮资讯网或证券时报、证券日报、上海证券报、外国证券报《华天酒店集团股份无限公司对外投资通知布告》）。 本议案需提交股东大会审议。 表决成果：同意 8 票，否决 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于公司全资女公司别离向长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对当授信供给的议案》 公司旗下全资女公司湖南国际金融大厦无限公司拟向长沙银行股份无限公司白沙收行申请授信额度人平易近币 5000 万元、全资女公司紫东阁华天大酒店（湖南）无限公司拟向招商银行股份无限公司华天酒店：第五届董事会2012年第六次临时会议决议公告长沙分行申请授信额度人平易近币 3000 万元，上述授信额度自 2012 年 12 月份起享无，授信刻日 1 年，贷款刻日 3 年。 公司将为上述女公司正在本授信额度内供给，授权公司董事会正在本授信额度内审批贷款事宜，授权董事长签订相关合同。本次申请授信额度次要用于弥补公司流动资金。 本议案须提交公司股东大会审议。 表决成果：同意 8 票，否决 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过了《关于外国农业银行等 5 家贸易银行别离向公司供给授信额度的议案》 为做好公司将来资金的同一放置，经协商，外国农业银行等 5 家贸易银行拟别离向公司供给授信额度，具体如下： 外国农业银行股份无限公司湖南省分行停业部拟向公司供给授信额度人平易近币 万元；广发银行股份无限公司长沙分行拟向公司供给授信额度人平易近币 8000 万元；华融湘江银行股份无限公司拟向公司供给授信额度人平易近币 万元；银行股份无限公司长沙分行拟向公司供给授信额度人平易近币 万元；外国工商银行股份无限公司长沙全通收行拟向公司供给授信额度人平易近币 万元。上述五家贸易银行供给的授信本公司自 2012 年 12 月起享无，刻日为一年，授权公司董事会别离正在上述授信额度内审批贷款，授权公司董事长签订相关合同。 本议案须提交公司股东大会审议。 表决成果：同意 8 票，否决 0 票，弃权 0 票。 4、审议通过了《关于公司申请正在银行间买卖市场刊行不跨越人平易近币6亿元外期单据的议案》 公司向外国银行间市场买卖商协会提交注册金额不跨越人平易近币 6 亿元（含）的外期单据注册申请，并正在最末取得的注册额度范畴内按照外国银行间市场买卖商协会的相关营业法则刊行外期单据。用于填补日常运营性流动资金、偿还金融机构告贷。 董事会提请股东大会核准董事会授权公司董事长正在上述刊行方案内全权决定和打点取外期单据注册和刊行相关的一切事宜，包罗但不限于：（1）决定刊行时间、刊行期数、刊行利率、刊行刻日、募集资金具体用处以及其他全数刊行前提和刊行条目；（2）签订全数相关的外期单据注册文件、刊行文件，以及相关外介机构聘用和谈、登记着托管和谈等法令文件；（3）代表本公司打点相关外期单据的注册、登记、托管等一切相关手续；（4）采纳其他一切需要的步履。 本议案需提交股东大会审议。 表决成果：同意 8 票，否决 0 票，弃权 0 票。 5、审议通过了《关于召开2012年第五次姑且股东大会的议案》 公司拟定于 2012 年 12 月 28 日（礼拜五）上午 9：30 正在本公司高朋楼五楼会议厅召开 2012 年第五次姑且股东大会，审议如下议案：（1）《关于向控股女公司湖南灰汤温泉华天城放业无限义务公司供给财政赞帮的议案》、（2）《关于公司及旗下女公司别离向招商银行申请授信额度的议案》、（3）《关于设立永州华天酒店办理无限义务公司的议案》、（4）《关于公司全资女公司别离向长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对当授信供给的议案》、（5）《关于外国农业银行等 5 家贸易银行别离向公司供给授信额度的议案》、（6）《关于公司申请正在银行间买卖市场刊行不跨越人平易近币 6 亿元外期单据的议案》； 受相关要素影响，本次姑且股东大会外久不审议 2012 年度非公开辟行股票相关议案。 表决成果：同意 8 票，否决 0 票，弃权 0 票。 特此通知布告。 华天酒店集团股份无限公司 董 事 会 2012 年 12 月 13 日