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华天酒店(000428)的重要事项提示☆公司大事☆ ◇000428 华天酒店 更新日期：2013-09-23◇ 【全面报道】【2013-09-03】★ 华天酒店(000428)大股东被指内幕交易:公布利好前精准买入伴随着光大证券被认定为内幕交易并受证监会开出史上最重罚单，也让该事件告一段落，然而资本市场从来不乏投机取巧者，无独有偶，拨开业绩高增长的，华天酒店（000428）则被推到了内幕交易的风口浪尖。大股东增持时点备受争议8月29日，华天酒店公布2013年半年报，数据显示华天酒店上半年实现营业收入9.04亿元，同比增长17.05%，归属母公司所有者利润6260.19万元，同比增长27.29%，公司同时预计前三季度净利润同比增长60-100%。这意味着今年前三季度公司的盈利为1.4-1.75亿元，对应每股收益达到0.195-0.244元。如此之高的业绩预期也让很多投资者惊叹不已，或许，当投资者看到这样靓丽的数据会想到去买入华天酒店的股票，不过事实是公司股价早已反映了这样的业绩增长，8月29日数据显示，公司股价收盘于8.88元，较今年6月份的低点3.9元已经上涨了128%。值得注意的是，这一切似乎都在公司大股东和高管的掌控之中，他们在股价飙升之前精准的买入也被指实属内幕交易。华天酒店大股东的增持最早于今年年初。2月1日，华天酒店发布公告称，控股股东华天集团的一致行动人，公司高管及控股子公司高管均于1月29日至31日通过二级市场增持了公司股份。其中，华天集团董事长陈纪明、纪委、总会计师郭立华以及党委委员尹蔚四人累计增持了11.38万股；华天酒店及其控股子公司高管(含亲属)累计增持34.34万股。华天集团及其一致行动人承诺，拟在未来12个月内以自有资金继续增持，累计不少于30万股。6月20日，华天酒店发布公告称，收到控股股东华天实业控股集团有限公司的通知， 2013年2月1日至2013年6月17日期间，华天集团通过深圳证券交易所交易系统合计增持了公司的股份427.12万股，占公司已发行总股份的0.5941%，已完成增持计划。同日，中投证券张镭发布研究报告，指出大股东完成增持，提振市场信心，维持公司强烈推荐的评级，目标价6-7元。而在大股东完成增持公布后两周，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了包括《关于在公司地产项目开发中引入新开发模式的议案》在内的六个议案。公司股价暴涨的序幕由此拉开。7月8日，中投证券分析师张镭再次发布研究报告称，承包模式将助推潜力，维持强烈推荐的评级。7月13日，公司公布了上半年业绩增长55-65%的业绩预告。7月24日，公司再次刊登托管酒店的自愿性披露报告，介绍了六家托管酒店的情况。同日，中投证券分析师张镭再次发布研究报告，称酒店托管异地扩张带来利润新的增长点，维持强烈推荐评级。在此期间，公司股价一直维持稳步攀升的格局。进入8月份以来，公司股价开始加速上涨，在中报披露之前，飙涨至最高9.75元的高价。无疑，公司频繁的利好信息以及以中投证券研究员张镭为代表的机构反复推荐成为助推股价上涨的动力。对于大股东而言，然而在上市公司密集发布公告之前完成增持，很难不被质疑其内幕交易之嫌。那么，到底是什么样的资金是幕后拉升股价的真正力量呢？湖南系游资推动股价上涨 或与公司联系紧密从华天酒店公布的半年报来看，前十大流通股东之中并无基金或券商的身影。一季度持仓631.8万股的新华行业周期基金也在半年报中退出了十大流通股东之列。在股价暴涨之前并无机构介入。而在7月份以后的股价快速上涨期间，曾经三次进入龙虎榜，其间也鲜有机构身影。可见，尽管券商研究员拼命唱多，但买方机构似乎并不买账。游资才是推动股价上涨的主要动力。那么，是哪些游资在推动股价上涨呢？数据显示，华天酒店在本轮上涨行情中，曾在7月18日、7月26日、8月8日三次触及涨停板。根据盘后的龙虎榜数据显示，共有四个湖南省长沙市的证券营业部席位上榜。其中，中国国际金融有限公司长沙三一大道证券营业部、财富证券有限责任公司长沙韶山北证券营业部分别上榜两次，中国民族证券有限责任公司长沙车站北证券营业部、方正证券(，)股份有限公司长沙黄兴中证券营业部分别上榜一次。可见，长沙地区的游资是推动公司股价上涨的最重要的做多力量。而值得注意的是华天酒店本身就是一家湖南上市公司，注册地也在长沙市。背后的游资与上市公司及其大股东是否存在微妙的联系，我们不得而知。但毫无疑问，在这场聚集了上市公司及其高管、控股股东、本地游资、券商研究员共同导演的股价短期飙升的大戏中，先于股价拉升前增持的大股东及上市公司高管，应当是最大的赢家。信息披露错误层出不穷值得注意的是，在公布半年报第二日公司即发布了更正公告，而这已是华天酒店2年之内第五次发布更正公告，资料显示，半年报原公告未披露参与融资融券业务股东情况，同时前十大流通股东中曾出现一融资融券账户华泰证券股份有限公司客户信用交易担券账户，更改后的公告将此项情况给予了说明，并同时对前十大流通股东中参与融券客户具体情况给予具体披露。对此公司则表示今后将加强相关规则学习，避免类似错误再次发生。众所周知，上市公司信息披露是公司向投资者和社会全面沟通信息的桥梁，对投资者的意义不言而喻。然而向前追溯，令人惊讶的在2011年以来华天酒店竟然发布过五次更正公告，纵观补丁公告的差错内容，会计差错、数字错误、议案乌龙等各方面的错误俯拾皆是。具体来看，2011年2月公司分布公告称07-09年总计少缴税款408万元，并对2011年一季度业绩造成影响，同年12月公司再次发布更正公告，表示提前确认了转让股权投资收益5398.60万元、其他应收款1.22亿元，使得2011年半年报、三季报发生重大变化。2012年的更正公告则是对第五次临时股东大会公告议题内容给予更正，将此前的议题数量由5个更改为6个，同时个别议题内容也发生变化，而发生在2013的更正公告则涉及数字错误，使得控股股东增持股份数量则出现数字性错误。对于以上这些错误，公司都如出一辙地解释为工作人员疏忽工作人员对规则理解不透彻，公告中也都没忘了对投资者表示歉意，但多次涉及方向性错误又岂能用疏忽两字搪塞。有投资者质疑，对于那些爆出一些非常重要的、足以影响投资者判断的事项，难道就是上市公司一句深表歉意，敬请谅解可以弥补的？多数更正公告透露出的信息是对基本数据的修改，但是如果涉及到能够影响到股价变动情况的信息，这就十分重要。像2011年半年报、三季报，这不仅反映了公司内部治理的混乱，更是说明了态度问题。业内人士在接受记者采访时表示，对于上市公司在信息披露环节不重视、屡屡出错的现状，应引起监管层关注。【2010-11-18】★ 六罪被责令整改 华天酒店(000428)称是鸡蛋里面挑骨头 年底将至，各地证监局对上市公司展开了一次正常巡检，而巡检中有不少上市公司在三会运作，关联交易，信息披露和财务方面均出现了问题，而这些公司也收到了来自监管部门的责令改正决定书，华天酒店（000428）不幸成为其中一家。公司被指在三会运作、募集资金使用和管理、内控、上市公司的性、子公司的治理和财务等六个方面均存在问题需要整改。监管机构鸡蛋里面挑骨头？责令改正决定书中显示，2008年至今，机构投资者挪威中央银行先后在华天酒店3次股东大会中，委托公司董秘对6项议案提出反对，公司均未详细记录反对原因。对此，公司人士在接受记者采访时表示：因为挪威中央银行的授权委托书上并没有写原因，因此公司无法记录。不过最近一次股东大会，授权委托书上写原因了，但是具体反对原因我们是不对外公布的。除了没有记录机构投资者的反对原因外，监管机构认为公司的会议记录和管理方面均存在问题，比如2010年部分董事会存在董事签名不全的情况。公司上述人士却表示：作为发展中的公司，我们承认扩张速度与管理之间存在着差距，但是我们一直在努力提高管理水平。签字方面，我们只是写的简单，非要鸡蛋里面挑骨头，我们也没办法了。资产评估未采用收益法2009年公司花费4亿元收购了华天酒店管理有限公司，这也是公司最近三年来数额最大的一笔收购项目，其中有5000万元还来自于募集资金。《重大资产重组管理办法》相关资产以评估结果作为定价依据的，原则上应采取两种以上的评估方法进行评估；且根据《关于加强企业国有资产评估管理工作有关问题的通知》，涉及企业价值的资产评估项目，以持续经营为前提进行评估时，原则上要求采用两种以上方法进行评估，并在评估报告中列示，依据实际状况充分、全面分析后，确定其中一个评估结果作为评估报告使用结果。而公司上述目标资产均只采用资产基础法进行评估，未按上述文件要求采用两种以上方法进行评估。记者翻阅了公司2009年2月发布的资产购买报告书中发现，公司对上述交易标的股权的评估采用的评估方法确实为资产基础法（成本加和法），对酒店公司主要资产酒店主体建筑及配套附属设备（含土地使用权）则采用成本法和市场法两种方法进行评估。在这一问题上公司显得颇为无奈，上述人士表示：他们说的另外一种是收益法，需要资产规模差不多的来参照，但是没有参照物可以参照。上述公司人士表示。据记者了解，资产评估的收益法的核心问题就是确定预期收益额、未来收益期、折现率。收益法更注重房地产的盈利能力，认为房地产盈利能力决定了房地产价值的高低。这种方法的优点是对有投资价值的房地产能更准确地反应其内在的价值和升值的潜力，缺点是对于难以出租或营业的房地产不太适用。关联交易先发生后审议是失误？投资者还比较关注公司存在的关联交易先发生后审议的情况。一是公司全资子公司国金公司与华天集团签订协议约定，控股股东华天集团于2008年开始租赁公司全资子公司国金公司所属物业潇湘华天大酒店22层，合计2193.59平方米写字楼作为办公室，但公司直至2010年2月才补签协议，约定租赁期限为2009年1月1日至2012年12月31日，租金为人民币25万元/月，包括物业费等其他费用在内的总交易金额为人民币1645万元。该事项于当月补充履行关联交易审议程序并披露。另外，华天集团为公司向工商银行长沙全通支行申请2亿元并购贷款提供最高额，期限为一年，费为金额的2%，按月支付，金额为2亿元，交易金额为400万元，2009年度支付266.67万元，该事项直到2010年2月才补充履行关联交易审议程序并披露。关联交易未披露的问题，其实那是公司自查时候就发现的问题，于是我们后来就补充了。这也不能说是某个人的问题，只能说有些失误。上述公司人士对记者表示。不过上述公司人士也表示：这只是证监局的一次正常巡查，这次也只是责令改正的报告，如果公司真的有重大问题，比如内幕交易、股价之类的，那就会直接收到处罚通知书。【2010-11-17】★ 六大问题集中 华天酒店(000428)被责令整改 随着湖南证监局的一纸责令整改通知，华天酒店在三会运作、募集资金使用和管理、内控、性、子公司治理和财务等六大方面存在的诸多问题“集中”。 华天酒店今日披露，近期进行现场检查后，湖南证监局近日作出了《关于责令华天酒店集团股份有限公司改正决定书》，指出了公司存在的诸多不规范问题，内容共涉及六大项二十余小项。 在募投资金使用方面，监管部分在检查中发现华天酒店2008年公司通过非公开发行募集的3.6亿元资金在当年并未达到盈利预期，直到2009年才达到预期收益，2008年公司实现营业收入 万元，净利润万元，分别低于整体盈利预测数万元和万元的18.82%和 22.42%。 华天酒店在关联交易方面存在的问题较为集中。主要表现为，关联交易未履行必要的审议和披露程序：全资子公司潇湘华天与关联方湖南华天装饰有限公司于2007年签订了580万元的室内装修合同，未履行董事会审议程序，也未进行披露；益阳华天在2008年与华天装饰签订了405万元的装修工程施工合同；关联交易先发生后审议：全资子公司国金公司与华天集团2008年的租赁事项，直至2010年2月才补签协议，华天集团为华天酒店申请的2亿元并购贷款直到2010年2月才补充履行关联交易审议程序并披露；未充分披露关联方及关联交易：在2007年至2009年间，益阳华天及国金公司与关联方发生频繁的业务往来涉及数额较大，然而华天酒店均未披露这几笔关联方往来情况。 不仅如此，华天酒店还存在对外资产收购评估不规范的情形。公司2007年、2008年、2009年分别收购了湖南国际金融大厦有限公司、湖北凯旋门大酒店管理有限公司和华天酒店管理有限公司，上述目标资产华天酒店均只采用资产基础法进行评估，而未按相关要求采用两种以上方法进行评估。 华天酒店表示，将在30日内针对这些问题作出详细说明，提出切实可行的整改措施并予以披露。【2013-09-24】 刊登关联交易公告 华天酒店第五届董事会2013年第二次临时会议决议公告 一、审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请贷款的议案》 公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请贷款人民币1.5亿元，用于补充流动资金，期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行。并授权董事会在中国民生银行股份有限公司长沙分行贷款额度内审批银行贷款，授权公司董事长签署相关合同。 二、审议通过了《关于控股股东华天实业控股集团有限公司为公司贷款提供连带责任的议案》 公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请贷款人民币1.5亿元，用于补充流动资金，期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行。由公司控股股东华天实业控股集团有限公司为上述贷款提供连带责任，并按照实际贷款金额的2%收取费。 监事变更公告 本公司监事潘小青女士于2013年9月18日向公司监事会递交了辞职信，因个人工作原因辞去公司监事会监事一职，自辞职信送达公司监事会之日起生效。 根据公司，潘小青女士的辞职未导致公司监事会低于人数，也未导致监事会职工监事低于监事会总数的三分之一，不影响公司监事会运作。公司将在潘小青女士辞职后，及时按相关履行相关的补选程序。【2013-09-23】 刊登中期票据发行结果公告 华天酒店中期票据发行结果公告 2013年8月16日，中国银行间市场交易商协会核准接受了华天酒店中期票据注册，注册金额为6亿元。分两期发行，截止2013年9月6日，公司完成了华天酒店集团股份有限公司2013年度第一期中期票据的发行，募集资金3亿元，现资金已经全部到账。现将发行结果予以公告。 中期票据名称 华天酒店集团股份有限公司2013年度第一期中期票据 中期票据简称 13华天MTN001 中期票据代码 中期票据期限 3年 计息方式 附息固定 发行招标日 2013年9月5日 起息日期 2013年9月6日 到期日期 2016年9月6日 发行总额 3亿元 发行价格 100元/百元面值 发行利率 7.00% 主承销商 广发银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司【2013-09-17】 刊登更正公告 华天酒店更正公告 华天酒店于2013年8月29日在巨潮资讯网公告了《华天酒店集团股份有限公司2013年半年度报告》。由于填报人员疏忽，在报告第五节第七部分第四点“关联债权债务往来”中的数据填列出现错误，现予以更正。【2013-08-30】 刊登更正公告 华天酒店更正公告 华天酒店于2013年8月29日在巨潮资讯网公告了《华天酒店集团股份有限公司2013年半年度报告》。由于对半年报披露通知理解不透彻，在报告第六节第二部分“公司股东数量及持股情况”不符合要求，现予以更正。【2013-08-29】 公布2013年半年报 华天酒店公布2013年半年报：基本每股收益0.087元，稀释每股收益0.087元，基本每股收益(扣除)0.0873元，每股净资产2.222元，摊薄净资产收益率3.9188%，加权净资产收益率3.98%；营业收入.08元，归属于母公司所有者净利润.35元，扣除非经常性损益后净利润.49元，归属于母公司股东权益.43元。 预计2013年1月1日---2013年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利140，242，036万元-175，302，544万元，比去年同期增长60%-100%。 业绩变动原因说明：主要是本期公司新增资产运营业务，为公司带来新的利润增长点。 董事会决议公告 一、审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》 二、审议通过了《关于设立湖南华天商业管理有限公司的议案》 本公司控股子公司华天（湖南）投资有限责任公司（公司持有其股份的70%，以下简称“华天投资公司”）拟全资设立湖南华天商业管理有限公司（暂用名，以下简称“华天商业管理公司”），拟成立公司的注册资本为人民币500万元。公司的经营范围为：商业物业出租与咨询经营管理；企业管理输出与品牌输出（以工商部门登记为准）。 根据公司规划，华天商业管理公司成立后，负责今后公司开发的各“华天城”项目中规划的商业物业的招商、日常运营管理。华天商业管理公司的设立有利于公司从整体上对公司商业物业的运营实行专业化管理，促进公司相关“华天城”项目的综合开发。 三、审议通过了《关于娄底华天城置业有限责任公司变更公司名称和营业范围的议案》 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立娄底华天城置业有限公司的议案》，同意由公司控股子公司华天（湖南）投资有限责任公司与娄底市城市建设投资集团有限公司（以下简称“娄底城建投”）共同投资成立的娄底华天城置业有限责任公司。现公司根据酒店业与地产业分工的需要拟将公司名称变更为娄底华天酒店管理有限责任公司（以下简称“娄底华天酒店管理公司”）。 并将其经营范围从“房地产开发、销售与投资；物业管理；酒店旅游业投资、酒店建设与管理、百货、服装、酒店用品销售。”变更为“ 酒店投资建设与管理；旅游业投资与管理；实业投资；百货、服装、酒店用品销售；洗涤管理”（最终以工商部门登记为准）。 四、审议通过了《关于设立娄底华天城置业有限责任公司的议案》 娄底华天城置业有限责任公司更名为娄底华天酒店管理有限责任公司后，将由其出资1000万元设立全资子公司娄底华天城置业有限责任公司（以下简称“娄底华天置业”，以工商部门登记为准）。拟成立公司的注册资本为人民币1000万元。经营范围：房地产开发、销售与投资；酒店旅游业投资、酒店建设与管理、百货、服装、酒店用品销售（以工商部门登记为准）。 娄底华天置业的设立是公司酒店业务与房地产业务专业分工的需要。娄底华天置业成立后，将与娄底华天大酒店有限责任公司一起共同推动整个“娄底华天城”项目的开发，其中娄底华天置业承担地产项目及相关的开发，娄底华天大酒店有限责任公司负责酒店项目的经营管理。 五、审议通过了《关于光大银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司长沙分行向公司及下属子公司提供授信额度的议案》 为做好公司未来资金的统一安排，经协商，光大银行股份有限公司长沙分行及招商银行股份有限公司长沙分行拟分别向公司及下属子公司提供授信额度，具体如下： 光大银行股份有限公司长沙分行拟向公司提供授信额度人民币万元；授信期限为1年； 招商银行股份有限公司长沙分行拟向公司提供授信额度人民币8000万元，拟向下属子公司湖南国际金融大厦有限公司提供授信额度人民币3000万元，拟向下属子公司紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司提供授信额度人民币3000万元，拟向下属子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限公司提供授信额度人民币2000万元。上述授信期限均为3年。【2013-08-16】 刊登对外投资暨关联交易公告 华天酒店第五届董事会2013年第一次临时会议决议公告 华天酒店第五届董事会2013年第一次临时会议于2013年8月15日召开，审议通过了《关于设立邵阳华天置业有限责任公司的议案》。 本公司拟与银河（长沙）高科技实业有限公司共同投资成立邵阳华天置业有限责任公司（以下简称“邵阳华天置业”），拟设立公司的注册资本为人民币2000万元，其中本公司认缴出资人民币1400万元，占总股本的70%，银河高科认缴出资人民币600万元，占总股本的30%。 根据公司对“邵阳华天城”项目的开发经营的规划，邵阳华天置业成立后，将与邵阳华天大酒店有限责任公司一起共同推动整个“邵阳华天城”项目的开发，其中邵阳华天置业承担地产项目及相关的开发，邵阳华天大酒店有限责任公司负责酒店项目的经营管理。 本次投资的合作方银河高科为本公司控股股东华天实业控股集团有限公司全资子公司，本次对外投资构成关联交易。【2013-07-31】 刊登2013年第三次临时股东大会决议公告 华天酒店2013年第三次临时股东大会决议公告 华天酒店2013年第三次临时股东大会于2013年7月30日召开，审议通过《关于在公司地产项目开发中引入新开发模式的议案》、《关于签订
的议案》、《关于向浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助的议案》、《关于补选周志宏先生为公司董事候选人的议案》等议案。【2013-07-30】 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会 华天酒店于2013-07-30采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 1、采用深交所交易系统投票的投票程序 （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年7月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深证证券交易所新股申购业务操作。 （2）本次股东大会的投票代码为“”，投票简称“华天投票” （3）股东投票的具体程序为： ①买卖方向为买入股票； ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表对总议案进行表决，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。具体如下表： 议案序号 议案名称 申报价格（元） 100 总议案 100.00 1 《关于在公司地产项目开发中引入新开发模式的议案》 1.00 2 《关于签订
的议案》 2.00 3 《关于向浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助的议案》 3.00 4 《关于中国工商银行股份有限公司长沙全通支行拟向公司控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司提供授信额度人民币万元的议案》 4.00 5 《关于补选周志宏先生为公司董事候选人的议案》 5.00 ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 ④如股东对所有议案均表示同意意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 ⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网 投票系统（），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。 ⑥投票举例 如某深市投资者对公司本次临时股东大会议案一投同意票，其申报内容如下： 投票代码 买入方向 申报价格 申报股数 买入 1.00元 1股 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序 （1）股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：或的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址的互联网投票系统进行投票。 （3）投资者进行投票的时间本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间 为2013年7月29日下午15:00至2013年7月30日下午15:00期间的任意时间。【2013-07-27】 刊登召开2013年第三次临时股东大会提示公告 华天酒店召开2013年第三次临时股东大会提示公告 会议召开时间： （1）现场会议时间：2013年7月30日下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年7月29日下午15:00-2013年7月30日下午15:00期间的任意时间。 会议审议事项：《关于在公司地产项目开发中引入新开发模式的议案》、《关于补选周志宏先生为公司董事候选人的议案》等。【2013-07-24】 刊登托管酒店的自愿性披露公告 华天酒店托管酒店的自愿性披露公告 根据华天酒店控股子公司湖南华际酒店管理有限责任公司通报，2012年12月底至2013年6月底，酒店管理公司分别与东明乐成置业有限公司、湖南省地质矿产勘查开发局四一八队、浏阳华润投资有限公司、南京宇达置业有限公司、苏州宇尚房地产开发有限公司以及宿州市宇和置业有限公司签署了《全权委托管理合同》。拟以管理输出的方式托管乐成华天大酒店、418华天大酒店、华润华天大酒店、南京宇业华天大酒店、苏州苏尚华天大酒店以及宿州宇业华天大酒店 （以上皆为暂定名）。现将有关情况予以披露。【2013-07-13】 刊登2013年半年度业绩预告公告 华天酒店2013年半年度业绩预告公告 华天酒店预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利6021.7万元-6410.2万元，比去年同期增长55%-65%。 业绩变动原因说明 主要是本期公司新增资产运营业务，为公司带来新的利润增长点。 关于召开二0一三年第三次临时股东大会通知 1．会议召集人：公司董事会； 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2013年7月30日（星期二）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）； （2）网络投票时间：2013年7月29日下午15:00至2013年7月30日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年7月29日下午15:00-2013年7月30日下午15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：长沙市芙蓉区解放东300号公司贵宾楼五楼会议室； 5、股权登记日：2013 年7月25日； 6、会议审议事项：《关于在公司地产项目开发中引入新开发模式的议案》等事项； 7、登记时间：2013年7月29日上午8:30—11：30，下午14：30--17:30。异地股东可用或传真方式登记。【2013-07-06】 刊登对外公告 华天酒店第五届董事会第十六次会议决议公告 一、审议通过了《关于在公司地产项目开发中引入新开发模式的议案》 为实现公司酒店业务、房地产业务、资产运营业务等各业务板块资源的优化配置和房地产业务开发的专业化，同时在房地产项目的开发中取得稳定收益，降低投资风险，提高开发效率，公司拟在房地产项目开发中根据实际开发的需要引入新开发模式。 新开发模式将根据公司房地产项目开发的实际需要，采取承包、股份合作、项目协作等多种形式引入有实力的专业化公司参与公司房地产项目的开发。最终只要能够有利于公司房地产项目的专业化，有利于公司在房地产项目中取得稳定收益，降低投资风险，提高开发效率，且合作方式有效，则其具体形式可根据各个项目的需要确定。 二、审议通过了《关于签订
的议案》 公司拟在灰汤华天城二期地产项目中引入承包开发的新模式。以取得稳定收益，规避相关的投资风险，提高开发效率。公司控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司拟与广东省台山市盛世华轩投资有限公司、湖南长花灰韶旅游公建设投资有限公司三方签订《灰汤华天城房地产开发项目合作合同》。 三、审议通过了《关于向浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助的议案》 公司目前已经取得浩搏基业房地产开发有限公司的实际控制权，为完全解除浩搏基业名下资产金方大厦抵押、冻结、查封的状态，使其达到可销售的标准，以尽快产生经济效益，公司拟与华天实业控股集团有限公司按照各自相对持股比例（7：3）对浩搏基业提供财务资助，主要用于协助浩搏基业公司清偿前期签订的债务重组协议约定的部分到期债务。其中，本公司拟根据浩搏基业的实际需要分步向其提供不超过万元的资助金额，期限为资金实际到位起一年，并按不低于同类业务同期银行贷款或公司实际银行贷款利率向被资助公司收取资金占用费，同时授权公司董事长签署相关合同。 根据深交所相关，浩搏基业的另一股东华天集团（持股18.60%）将按持股份的相对比例提供财务资助，鉴于其他股东德瑞特经济发展公司和曹德军无法等比例提供财务资助，为公司利益，作为本次财务资助的措施，浩搏基业股东德瑞特公司和曹德军所合计持有的38%的股份已经质押给本公司。 四、审议通过了《关于中国工商银行股份有限公司长沙全通支行拟向公司控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司提供授信额度人民币万元的议案》 中国工商银行股份有限公司长沙全通支行拟向公司控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司提供项目贷款授信额度人民币万元，上述款项主要用于张家界华天酒店项目的建设，授信期限为一年，并由本公司提供连带责任，其另一股东银河（长沙）高科技实业有限公司将等比例提供。期限从贷款实际发生之日到清偿完毕止（具体以贷款合同为准）。 五、审议通过了《关于补选周志宏先生为公司董事候选人的议案》 公司董事会2012年11月12日收到董事伍中信先生提交的书面辞职申请，伍中信先生因个人原因，已辞去公司第五届董事会董事职务。根据相关，伍中信先生的辞职申请自送达董事会时生效。 现公司控股股东华天实业控股集团有限公司提名周志宏先生为公司第五届董事会董事候选人。 六、审议通过了《关于择期召开2013年第三次临时股东大会的议案》 提议在本次董事会议后的两个月内召开公司2013年第三次临时股东大会，审议上述议案一至议案五及其他符律法规的议案。 对外公告 中国工商银行股份有限公司长沙全通支行拟向公司控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司提供项目贷款授信额度人民币万元，上述款项主要用于张家界华天酒店项目的建设，授信期限为一年，并由本公司提供连带责任，其另一股东银河（长沙）高科技实业有限公司将等比例提供。上述授信额度在一年内享有，额以实际发生额为准，期限至张家界华天酒店在上述额度内的贷款金额还清之日止。 截至信息披露日，本公司对外余额为.63万元，加上公司本次承担的金额上限万元，总额为.63万元，均为本公司与公司控股子公司及全资子公司之间的，不存在逾期。上述各总额占最近一期经审计净资产（.92万元）的比例为82.48%。【2013-06-21】 刊登更正公告 华天酒店更正公告 华天酒店于2013年6月20日公告了《华天酒店集团股份有限公司关于控股股东完成增持公司股份计划的公告》。经核查，发现由于工作人员的疏忽，在公告的第五部分“增持人的一致行动人及持股情况”中，关于华天集团及其一致行动人合计持有公司股份的数据有笔误，现予以更正。 更正前： 经华天集团确认，2013年1月29日-2月5日期间，华天集团的董事、监事和高级管理人员等一致行动人以自有资金合计增持公司股份296，800股，占公司股份总数的0.0413%。截至2013年6月17日，华天集团及其一致行动人合计持有公司股份331，205，420股，占公司股份总额的46.0695%。 更正后： 经华天集团确认，2013年1月29日-2月5日期间，华天集团的董事、监事和高级管理人员等一致行动人以自有资金合计增持公司股份296，800股，占公司股份总数的0.0413%。截至2013年6月17日，华天集团及其一致行动人合计持有公司股份331，205，720股，占公司股份总额的46.0695%。 公司今后将加强对外披露公告的核查力度，避免类似错误再次发生。本公司对以上错误给投资者带来的不便深表歉意。【2013-06-20】 刊登控股股东完成增持公司股份计划公告 华天酒店控股股东完成增持公司股份计划公告 华天酒店于2013年6月17日深圳证券交易所证券交易系统收盘后收到控股股东华天实业控股集团有限公司的通知，2013年2月1日至2013年6月17日期间，华天集团通过深圳证券交易所交易系统合计增持了公司的股份4，271，245股，占公司已发行总股份的0.5941%，已完成本次增持计划。 本次增持计划完成后，华天集团持有公司股份数量330，908，920股，占公司股份总额的46.0282%。 华天集团及一致行动人承诺，在增持期间及期限内不减持其所持有的本公司股份。本次增持期间，华天集团及其一致行动人严格履行增持承诺，增持期间未减持公司股份。【2013-05-10】 刊登2013年第二次临时股东大会决议公告 华天酒店2013年第二次临时股东大会决议公告 华天酒店2013年第二次临时股东大会于2013年5月9日召开，审议通过了《关于投资设立娄底华天城置业有限责任公司的议案》、《关于中国建设银行长沙河西支行、上海浦东发展银行长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙南城支行等三家商业银行2013年度向公司提供授信额度的议案》。【2013-05-09】 召开股东大会 华天酒店于2013-05-09召开股东大会。【2013-05-03】 刊登分红派息实施公告 华天酒店分红派息实施公告 华天酒店2012年度利润分配方案为：以公司2012年12月31日的总股本为基数，每10股现金股利0.3000元（含税），合计现金股利21，567，780元，不送红股，不以公积金转增股本。 扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.2700元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先每10股派0.2850元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 根据相关，按照先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0450元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0150元；持股超过1年的，不需补缴税款。 股权登记日：2013年5月9日； 除息日：2013年5月10日。 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年5月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户【2013-04-20】 公布2013年第一季报 华天酒店公布2013年第一季报：基本每股收益0.03元，稀释每股收益0.03元，每股净资产2.1967元，摊薄净资产收益率1.4439%，加权净资产收益率1.45%；营业收入.51元，归属于母公司所有者净利润.56元，扣除非经常性损益后净利润.20元，归属于母公司股东权益.64元。 第五届董事会第十五次会议决议公告 1、审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及正文》 2、审议通过了《关于投资设立娄底华天城置业有限公司的议案》 本公司控股子公司华天（湖南）投资有限责任公司（公司持有其股份的70%，以下简称“华天投资公司”）拟与娄底市城市建设投资集团有限公司（以下简称“娄底城建投”）共同投资成立娄底华天城置业有限责任公司（以工商注册登记为准，以下简称“娄底华天城”）。拟设立公司的注册资本为人民币万元，其中华天投资公司以现金方式认缴出资人民币6000万元，占总股本的60%，娄底城建投以资产出资人民币4000万元，占总股本的40%。娄底华天城董事会拟由五名组成，其中三名董事由华天投资公司委派，其他两名董事由娄底市城建投委派；董事长由华天投资公司委派董事担任，副董事长由娄底市城建投委派董事担任。 3、审议通过了《关于对公司控股子公司华天（湖南）投资有限责任公司提供财务资助的议案》 华天（湖南）投资有限责任公司（以下简称“华天投资公司”）是本公司与控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）合资设立的有限责任公司。 公司拟根据华天投资公司的经营需要向其提供金额为1750万元的财务资助，期限为资金实际到位起一年，并按不低于同类业务同期银行贷款或公司实际银行贷款利率向被资助公司收取资金占用费。华天投资公司另一股东华天集团（持股30%）将按持股份额同比例提供财务资助。 本次提供给华天投资公司的财务资助主要用于华天投资公司投资设立娄底华天城置业有限责任公司（名称以工商注册登记名称为准）。 4、审议通过了《关于中国建设银行长沙河西支行、上海浦东发展银行长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙南城支行等三家商业银行2013年度向公司提供授信额度的议案》 中国建设银行长沙河西支行、上海浦东发展银行长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙南城支行等三家商业银行2013年度拟分别向公司提供万元、万元、万元的授信额度，上述授信期限均为1年，公司用于补充流动资金和进行有关项目投建。 5、审议通过了《关于设立张家界华天旅游文化开发有限公司的议案》 本公司拟与银河（长沙）高科技实业有限公司（以下简称“银河高科”）共同投资成立张家界华天旅游文化开发有限公司（公司名称以工商登记为准，以下简称“华天旅游文化公司”），拟设立公司的注册资本为人民币1000万元，其中本公司认缴出资人民币700万元，占总股本的70%，银河高科认缴出资人民币300万元，占总股本的30%。华天旅游文化公司成立后主要承担张家界华天大剧场的投资开发，经营管理，打造具有当地民族文化特色的旅游文化演艺节目。（经营范围以工商部门核准结果为准）。 6、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。 公司拟定于2013年5月9日（星期四）在本公司贵宾楼五楼会议厅召开2013年第二次临时股东大会。【2013-03-30】 刊登2012年度股东大会决议公告 华天酒店2012年度股东大会决议公告 华天酒店预计2012年度股东大会于2013年3月29日召开，审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度报告全文及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于修改公司章程有关经营范围的议案》等议案。【2013-03-29】 召开股东大会 华天酒店于2013-03-29召开股东大会。【2013-03-12】 刊登控股股东解除质押暨继续质押公司股份公告 华天酒店控股股东解除质押暨继续质押公司股份公告 华天酒店近日接到控股股东华天实业控股集团有限公司通知，其原质押给中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部用于贷款质押的6200万股公司股份，于2013年3月6日解除质押冻结。上述股份解除冻结后，华天集团又于2013年3月6日将其持有的公司股份6200万股继续质押给中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部，用于华天集团的贷款质押，质押期限一年。 截止本公告日，华天集团共持有本公司股份326，637，675股，占公司总股本的45.43%，全部为无限售条件股。其中，质押冻结共122，080，000股，占其持有本公司股份的37.37%，占本公司总股本的16.98%。华天集团持本公司股份质押冻结全部为银行质押贷款冻结。【2013-03-09】 公布2012年年度报告 华天酒店公布2012年年度报告：基本每股收益0.14元，稀释每股收益0.14元，基本每股收益(扣除)0.07元，每股净资产2.1649元，摊薄净资产收益率6.56%，加权净资产收益率612%；营业收入.59元，归属于母公司所有者净利润.68元，扣除非经常性损益后净利润.65元，归属于母公司股东权益.08元。 第五届董监事会会议决议公告 会议审议通过以下事项 一、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》 二、审议通过了《公司2012年度董事述职报告》 三、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》 四、审议通过了《公司2012年度财务报告》 2012年财务报告概况：2012年公司实现营业收入1，645，126，913.59元，比上年同期的1，634，803，087.84元(调整后)略有上升；实现利润总额174，568，139.91元，比上年同期的176，636，238.32 元(调整后)有小幅度下降；报告期实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）102，091，234.68元，比上年同期的122，864，568.22 元下降16.9%，本年度实现基本每股收益为0.14元人民币。 五、审议通过了《公司2012年度报告全文及摘要》 六、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》 公司拟定的2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日的总股本为基数，每10股现金股利0.3元（含税），合计现金股利21，567，780元，不送红股，不以公积金转增股本。 七、审议通过了《公司2012年度内部控制评价报告》 八、审议通过了《关于签订日常关联交易框架协议并对2013年日常关联交易进行预告的议案》 九、审议通过了《关于核销湘华天餐饮管理有限公司的应收款项的议案》 公司2013年度对原联营企业湘华天餐饮管理有限公司的应收款项进行了核销处理。具体情况如下：截至2012年末，公司对湘华天餐饮管理有限公司往来款项账面余额为29，887，035.66元，前期已计提坏账准备15，970，039.97元，本期收回17，700，000.00元，核销金额12，187，035.66元，同时转回坏账准备3，783，004.31元。 十、审议通过了《关于公司拓展经营范围新增酒店资产运营业务的议案》 十一、审议通过了《关于成立公司资产运营部的议案》 十二、审议通过了《关于修改公司章程有关经营范围的议案》 公司的经营范围修改为：提供住宿、餐饮、洗衣、物业清洗服务；房地产开发、销售，提供物业管理；商业地产经营与管理；投资旅游产业; 酒店资产的运营与管理，包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁；投资汽车出租、文化娱乐产业；生产、销售计算机软硬件并提供计算机集成科研转让；零售香烟。 十三、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》 十四、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》 关于召开二0一二年度股东大会通知 1．会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式。 3、会议召开时间：2013年3月29日（星期五）上午9：30 4、会议地点：长沙市芙蓉区解放东300号公司贵宾楼五楼会议室 5、股权登记日：2013年3月25日 6、会议审议事项：《公司2012年度报告全文及摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于签订日常关联交易框架协议并对2013年日常关联交易进行预告的议案》等事项。【2013-02-22】 刊登公司董事长继续担任公司控股股东董事长的自愿性信息披露公告 华天酒店公司董事长继续担任公司控股股东董事长的自愿性信息披露公告 华天酒店近日接到湖南省人民国有资产监督管理委员会通知，根据湘国资任字[2013]2号文件，任命公司董事长陈纪明先生继续担任公司控股股东华天实业控股集团有限公司董事长。 据此，陈纪明先生现任华天实业控股集团有限公司董事长（法人代表）、党委及公司董事长（法人代表）。【2013-02-01】 刊登控股股东及一致行动人和公司高管增持公司股份公告 华天酒店控股股东及一致行动人和公司高管增持公司股份公告 2013年1月31日，华天酒店接到控股股东华天实业控股集团有限公司（华天集团）通知，华天集团的一致行动人于1月29至31日通过二级市场买公司部分股份。1月29至31日，公司高管及控股子公司高管也通过二级市场购买了公司的部分股份，现将有关情况公告如下： 华天集团高管1月28至31日以自筹资金从二级市场增持公司股份113，800股。本次增持前华天集团持有公司的股份数量为326，637，675股，占公司已发行总股份的45.43%。本次增持后，华天集团及一致行动人持有公司的股份数量为326，751，475股，占公司已发行总股份的45.45%， 2013年1月29至31日，公司及控股子公司高管人员（含其亲属）以个人自筹资金从二级市场购入公司股票合计343，400股，占公司股份总额的0.05%。其中，公司总经理吴莉萍女士以自有资金购入公司股票47，100股，本公司控股子公司各高管合计购入29，6300股。 公司董事、监事及相关高级管理人员所购买的股份将按有关法律法规的进行锁定。【2013-01-26】 刊登关于终止实施非公开发行股票事宜的公告 华天酒店第五届董事会第十三次会议决议公告 华天酒店第五届董事会第十三次会议于2013年1月25日召开，审议通过以下议案： 一、《关于设立华天（湖南）投资有限责任公司的议案》 本公司拟与银河（长沙）高科技实业有限公司（以下简称“银河高科”）共同投资成立华天（湖南）投资有限责任公司（公司名称以工商登记部门核准为准，以下简称“华天投资公司”），拟设立公司的注册资本为人民币1000万元，其中本公司认缴出资人民币700万元，占总股本的70%，银河高科认缴出资人民币300万元，占总股本的30%。 首次出资额为华天投资公司拟注册资本的50%即500万元人民币。公司与银河高科按约定的出资比例分别出资350万元、150万元。剩余50%的注册资本在一年内公司与银河高科按各自的出资比例出资到位。华天投资公司设立后主要实施对外的实业投资；投资管理；投资咨询（不含证券期货类）；财务咨询（以工商部门最终核准为准）。 公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）持有银河高科100%的股权，是银河高科的实际控制人。本次对外投资构成关联交易。 二、《关于终止实施非公开发行股票事宜的议案》 公司在2012年10月18日公司第五届董事会第十一次会议上审议通过了关于非公开发行股票事宜的相关议案。 事后，公司经与相关各方咨询论证，认为由于目前资本市场仍处于低迷状态，此次非公开发行股票事项的实施条件尚未完全成熟，公司决定终止公司第五届董事会第十一次会议审议通过的非公开发行股票事宜。待相关的市场条件成熟，公司将择机重新召开董事会审议非公开发行股票事项。【2013-01-25】 刊登2013年第一次临时股东大会决议公告 华天酒店2013年第一次临时股东大会决议公告 华天酒店2013年第一次临时股东大会于2013年1月24日召开，审议通过了《关于拟将四家控股子公司分立后的房地产公司股权对外转让事宜的议案》、《关于公司收购浩搏基业公司43.4%股权的议案》、《关于公司对收购后的浩搏基业公司提供债务的议案》、《关于公司对收购后的浩搏基业公司提供.2万元财务资助的议案》、《关于中信银行股份有限公司长沙分行、中国银行湖南省分行分别向公司提供授信额度的议案》。【2013-01-24】 采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会 华天酒店于2013-01-24采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。 1、采用深交所交易系统投票的投票程序 （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年1月24日上午9：:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深证证券交易所新股申购业务操作。 （2）本次股东大会的投票代码为“”，投票简称“华天投票” （3）股东投票的具体程序为： ①买卖方向为买入股票； ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表对总议案进行表决，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。具体如下表： 议案序号 议案名称 申报价格（元） 100 总议案 100.00 1 《关于拟将四家控股子公司分立后的房地产公司股权对外转让事宜的议案》 1.00 2 《关于公司收购浩搏基业公司43.4%股权的议案》 2.00 3 《关于公司对收购后的浩搏基业公司提供债务的议案》 3.00 4 《关于公司对收购后的浩搏基业公司提供.2万元财务资助的议案》 4.00 5 《关于中信银行股份有限公司长沙分行、中国银行湖南省分行分别向公司提供授信额度的议案》 5.00 ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 ④如股东对所有议案均表示同意意见，则可以只对“总议案”进行投票。 如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 ⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。 ⑥投票举例 如某深市投资者对公司本次临时股东大会议案一投同意票，其申报内容如下： 投票代码 买入方向 申报价格 申报股数 买入 1.00元 1股 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序 （1）股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申 请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址 ： 或的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址的互联网投票系统进行投票。 （3）投资者进行投票的时间 本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间 为2013年1月23日下午15:00 至2013年1月24日下午15:00 期间的任意时间。【2013-01-19】 刊登2013年第一次临时股东大会的提示公告 华天酒店2013年第一次临时股东大会的提示公告 1.会议召集人：公司董事会 2.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 3.会议召开时间： （1）现场会议时间：2013年1月24日下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）； （2）网络投票时间：2013年1月23日下午15:00至2013年1月24日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年1月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年1月23日下午15:00-2013年1月24日下午15:00期间的任意时间。 4.现场会议地点：长沙市解放东300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室 5.股权登记日：2013年1月18日 6.登记时间：2013年1月21日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30。 7.审议事项：《关于拟将四家控股子公司分立后的房地产公司股权对外转让事宜的议案》、《关于公司收购浩搏基业43.4%股权的议案》、《关于公司对收购后的浩搏基业公司提供.2万元财务资助的议案》等。【2013-01-08】 刊登对外投资暨关联交易公告，今日复牌 第华天酒店五届董事会第十二次会议决议公告 华天酒店第五届董事会第十二次会议于2012年12月28日召开，审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于拟将四家控股子公司分立后的房地产公司股权对外转让事宜的议案》 根据公司第五届董事会2012年第四次临时会议决议，为整合公司旅游酒店和房地产的业务结构，公司已将旗下兼营房地产业务和酒店业务的子公司根据业务划分进行分立。公司旗下主要兼营房地产和酒店业务的四家子公司即长沙华盾实业有限公司、湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司、益阳市资阳商贸投资开发有限公司、张家界华天城置业有限责任公司，公司分别持股100%、62%、100%、70%。将上述子公司分别进行存续分立后，原公司经营主业调整为房地产业务，以原公司的酒店业资产派生分立设立的新公司则专注酒店经营管理业务，分立后各子公司股权结构不变。 从公司战略角度考虑，公司未来将专注于做大做强酒店旅游的主业。因此，公司拟决定将持有上述四家房地产子公司的股权全部对外转让。为公司和股东利益，公司拟聘请具备证券业务资质的中介机构对公司持有上述房地产公司的对应股权做出评估，并以此为基础确定交易价格，具体根据市场竞价有关原则确定。 自2012年9月公司董事会决议以来，上述四家子公司分立的有关内部程序已经完成，现正办理工商变更登记事宜，待房地产公司工商变更完成后，公司将聘请中介机构入场评估，并按程序将上述股权进行转让，后续进展公司将根据需要及时履行有关程序和披露义务。 2、审议通过了《关于公司收购浩搏基业公司43.4%股权的议案》 根据与浩搏基业房地产开发有限公司实际控制人曹德军（自然人）达成的一向，公司拟与公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）按7：3的比例向浩搏基业增资1632万元，使浩搏基业的注册资本从原来的1000万元增资到2632万元。其中公司出资1142.4万元，增资后持有浩搏基业43.4%的股份，处于相对控股地位；华天集团出资489.6万元，增资后持有浩搏基业18.6%的股份，两者合计持有浩搏基业62%的股份；浩搏基业的原股东在增资后合计持股38%。 3、审议通过了《关于公司对收购后的浩搏基业公司提供债务的议案》 公司拟以增资扩股方式收购浩搏基业房地产开发有限公司（以下简称“浩搏基业”）43.4%的股权。根据约定，公司与华天集团拟对浩搏基业的对外债务进行重组，为债务重组的推进，浩搏基业将与除建行前门支行之外的其他债权人签订债务重组协议，公司与华天集团将为债务重组提供并收取相应的费，债务金额为.52万元，期限为1年。授权公司董事长签署相关合同。 截止信息披露日，本公司对外余额为99，499万元，加上公司本次实际承担金额为人民币.56万元（公司与华天集团共同对外.5万元），总额为.56万元，均为本公司与公司控股子公司及全资子公司之间的，不存在逾期，无涉及诉讼的，总额占最近一期经审计净资产的比例为89.30%。 本次构成关联交易，需经过股东大会审议。 4、审议通过了《关于公司对收购后的浩搏基业公司提供.2万元财务资助的议案》 公司拟以自有资金对收购后的浩搏基业公司提供.2万元财务资助，期限为1年，按银行同期同类贷款利率计算收取利息，本次财务资助是公司重组收购浩搏基业公司股权的重要步骤，财务资助后，将解除拟收购公司浩搏基业主要资产的冻结，以确保本次重组收购的顺利进行。 根据约定，重组协议生效后三个月内，先由公司与华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）按各自所持浩搏基业的股权的相对比例（7：3）对其债务金额的30%（即万元）提供财务资助，用于浩搏基业清偿相关债权人的首付款。支付债务清偿的首付款后，相关债权人将解除金方商贸大厦的冻结，公司控股后的浩搏基业公司将对其房产对外销售，以归还本次财务资助和补充项目的运作资金。 本议案需提交公司股东大会审议。 5、审议通过了《关于中信银行股份有限公司长沙分行、中国银行湖南省分行分别向公司提供授信额度的议案》 为做好公司2013年资金计划，经协商，中信银行股份有限公司长沙分行、中国银行湖南省分行拟分别向公司提供授信额度，具体如下：中信银行股份有限公司长沙分行拟向公司提供授信额度人民币万元，中国银行湖南省分行拟向公司提供授信额度人民币万元，上述授信期限均为一年。提请公司股东大会授权董事会在上述授信额度内审批贷款，授权公司董事长签署相关合同。上述银行贷款的资产抵押范围为公司及各子公司名下资产，授权公司董事会在资产抵押范围内审批资产抵押事宜，授权董事长签署相关合同。 本议案需提交公司股东大会审议。 6、审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 3、现场会议时间：2013年1月24日下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年1月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年1月23日下午15:00-2013年1月24日下午15:00期间的任意时间。 4、现场会议地点：长沙市解放东300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室 5、股权登记日：2013年1月18日 6、登记时间：2013年1月21日上午8:30-11：30，下午14：30--17:30。异地股东可用或传真方式登记。 7、会议审议事项：《关于拟将四家控股子公司分立后的房地产公司股权对外转让事宜的议案》、《关于公司收购浩搏基业公司43.4%股权的议案》、《关于公司对收购后的浩搏基业公司提供债务的议案》等。 关于对深圳证券交易所关注函的回复的公告 华天酒店于2012年12月31日收到深圳证券交易所公司部关注函【2012】第349号《关于对华天酒店集团股份有限公司的关注函》。现将有关内容予以公告。【2012-12-31】 刊登重大事项停牌公告，今起停牌 华天酒店重大事项停牌公告 因华天酒店董事会正在筹划关联交易事项，目前正在准备相关的披露文件，为投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2012年12月31日起进行停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告，并申请公司股票复牌。【2012-12-29】 刊登2012年第五次临时股东大会决议公告 华天酒店2012年第五次临时股东大会决议公告 华天酒店2012年第五次临时股东大会于2012年12月28日召开，审议通过《关于向控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司提供财务资助的议案》、《关于公司及旗下子公司分别向招商银行申请授信额度的议案》、《关于设立永州华天酒店管理有限责任公司的议案》、《关于公司申请在银行间交易市场发行不超过人民币6亿元中期票据的议案》等议案。【2012-12-28】 召开股东大会 华天酒店于2012-12-28召开股东大会。【2012-12-14】 刊登更正公告 华天酒店更正公告 华天酒店于2012年12月13日在巨潮资讯网公告了《华天酒店集团股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知》。经核查，发现由于工作人员的疏忽，在通知附件中有部分笔误，现予以更正公告。【2012-12-13】 刊登关于设立永州华天酒店管理有限责任公司的公告 华天酒店第五届董事会2012年第六次临时会议决议公告 审议形成如下决议： 1、审议通过了《关于设立永州华天酒店管理有限责任公司的议案》 本公司拟在永州市设立永州华天酒店管理有限责任公司（具体名称以工商登记部门核准为准），拟设公司为本公司法人独资企业，注册资本为人民币1000万元。 永州华天酒店管理有限责任公司成立后，主要承担“永州华天五星级酒店”项目的建设。后续相关情况公司将根据项目进展及时履行有关审议程序和披露义务。 2、审议通过了《关于公司全资子公司分别向长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供的议案》 公司旗下全资子公司湖南国际金融大厦有限公司拟向长沙银行股份有限公司白沙支行申请授信额度人民币5000万元、全资子公司紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司拟向招商银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币3000万元，上述授信额度自2012年12月份起享有，授信期限1年，贷款期限3年。 公司将为上述子公司在本授信额度内提供，授权公司董事会在本授信额度内审批贷款事宜，授权董事长签署相关合同。本次申请授信额度主要用于补充公司流动资金。 截至信息披露日，公司对外累计余额为99，499万元，占公司最近一期经审计净资产的57.42%，其中本年度对外发生额3000万元，公司事项均为对公司控股子公司或控股子公司对本公司的贷款，不存在违规和逾期的情形。 3、审议通过了《关于中国农业银行等5家商业银行分别向公司提供授信额度的议案》 为做好公司未来资金的统一安排，经协商，中国农业银行等5家商业银行拟分别向公司提供授信额度，具体如下：中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部拟向公司提供授信额度人民币万元；广发银行股份有限公司长沙分行拟向公司提供授信额度人民币8000万元；华融湘江银行股份有限公司拟向公司提供授信额度人民币万元；银行股份有限公司长沙分行拟向公司提供授信额度人民币万元；中国工商银行股份有限公司长沙全通支行拟向公司提供授信额度人民币万元。上述五家商业银行提供的授信本公司自2012年12月起享有，期限为一年，授权公司董事会分别在上述授信额度内审批贷款，授权公司董事长签署相关合同。 4、审议通过了《关于公司申请在银行间交易市场发行不超过人民币6亿元中期票据的议案》 公司向中国银行间市场交易商协会提交注册金额不超过人民币6亿元（含）的中期票据注册申请，并在最终取得的注册额度范围内根据中国银行间市场交易商协会的相关业务规则发行中期票据。用于弥补日常经营性流动资金、归还金融机构借款。 5、审议通过了《关于召开2012年第五次临时股东大会的议案》 1.会议召集人：公司董事会 2.会议召开方式：现场投票 3.会议召开时间：2012年12月28日上午9:30 4.会议地点：长沙市解放东300号公司贵宾楼五楼会议室 5.股权登记日：2012年12月21日 6.登记时间：2012年12月26日、27日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30。 7.审议事项：《关于向控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司提供财务资助的议案》、《关于公司及旗下子公司分别向招商银行申请授信额度的议案》、《关于设立永州华天酒店管理有限责任公司的议案》等。【2012-12-05】 刊登关于另行择期召开股东大会的公告 华天酒店第五届董事会2012年第五次临时董事会决议公告 华天酒店第五届董事会2012年第五次临时会议于2012年12月3日召开，审议通过了《关于另行择期召开2012年第五次临时股东大会的议案》。 公司2012年10月18日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于择期召开2012年第五次临时股东大会的议案》，提议在第五届董事会第十一次会议后两个月内召开公司2012年第五次临时股东大会，主要审议公司2012年度非公开发行股票相关的议案。 由于与公司2012年度非公开发行股票相关的子公司分立手续尚未完成；同时，为了中小股东的知情权，公司拟在股东大会召开之前与投资者进行充分沟通，以使投资者对本次再融资拟投资项目及公司的发展前景做出准确判断。根据上市公司股东大会相关规则》，公司拟推迟2012年第五次临时股东大会召开，时间另行通知，相关事宜将根据相关规则进行后续披露。【2012-11-24】 刊登公告 华天酒店公告 2012年11月22日，有刊登《湖南高尔夫场顶风上马 国土局：领导定的没办法》的报道，在2012年11月6日、19日，也有分别报道《华天酒店募集资金投向高尔夫别墅群 增发存硬伤》、《华天酒店15亿旅游区开发别墅 建违规高球场》等，并主要提出了如下疑问： 1、“灰汤华天城主体包括两个18洞的高尔夫球场以及约800栋独栋别墅，均为国家严令的项目”“灰汤华天城涉嫌旅游产业项目的名义，顶风上马高尔夫球场和别墅群。” 2、“灰汤华天城正在建设的高尔夫球场区域，存在大量的违法用地行为。”并且存在违规基本农田的情形。“灰汤华天城共分三个批次1700亩。而正在建设的一个高尔夫球场占地和别墅项目占用地约4000多亩。……在灰汤华天城项目用地中，违法土地面积超过部分。” 3、本次非公开发行股份的方案实质是房地产项目做增发。 经华天酒店核查，该类报道严重失实，公司针对上述传闻，就相关事项予以说明公告。【2012-11-23】 刊登控股股东解除质押暨继续质押所持公司股份公告 华天酒店控股股东解除质押暨继续质押所持公司股份公告 华天酒店近日接到控股股东华天实业控股集团有限公司通知，其原质押给平安银行股份有限公司深圳分行的2888万股公司股份因其原质押贷款期限到期，于2012年11月19日解除质押冻结。上述股份解除冻结后，华天集团于2012年11月19日将其持有的公司股份2888万股继续质押给平安银行股份有限公司深圳分行，用于华天集团新增的质押贷款，质押期限一年。 截止2011年12月22日，华天集团共持有公司股份326，637，675股，占公司总股本的45.43%，全部为无限售条件股。目前，华天集团持公司股份质押冻结共122，080，000股，占其持有公司股份的37.37%，占公司总股本的16.98%。华天集团持公司股份质押冻结全部为银行质押贷款冻结。【2012-11-14】 刊登董事辞职公告 华天酒店董事辞职公告 华天酒店第五届董事会于2012年11月12日收到董事伍中信先生提交的书面辞职报告，伍中信先生因公务繁忙，教学科研任务繁重的原因，提请辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员等职务。 公司第五届董事会共有九名，其中董事五名，伍中信先生的辞职并未导致公司董事人数低于董事会总人数的1/3，根据中国证监会《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》的相关，伍中信先生的辞职申请在送达董事会之日起生效。 公司董事会将尽快按照程序补选新任董事候选人，报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。【2012-10-19】 公布2012年第三季报及关于公司2012年度非公开发行A股股票方案公告，今日复牌 华天酒店公布2012年第三季报：基本每股收益0.122元，稀释每股收益0.122元，每股净资产2.2239元，摊薄净资产收益率5.4824%，加权净资产收益率5.64%；营业收入.48元，归属于母公司所有者净利润.48元，扣除非经常性损益后净利润.15元，归属于母公司股东权益.60元。 第五届董事会第十一次会议决议公告 华天酒店集团股份有限公第五届董事会第十一次会议于2012年10月18日召开，审议通过了以下事项： 一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 二、《关于公司2012年度非公开发行A股股票方案的议案》 1、发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。 2、发行方式和发行时间 本次非公开发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准发行后六个月内实施。 3、发行数量 本次非公开发行股票数量不超过33，107.40万股（含33，107.40万股），且单一投资者及其一致行动人认购不得超过10，000万股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行数量将进行相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 4、发行对象及认购方式 本次非公开发行的发行对象为公司控股股东华天集团及其他符合中国证监会的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及其他投资者等，全部发行对象不超过10名。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。 5、定价基准日、发行价格 本次非公开发行股票发行价格不低于本次董事会决议公告日（2012年10月19日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即人民币4.00元/股票。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将进行相应调整。 6、限售期安排 本次非公开发行完成后，华天集团认购的本次非公开发行股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让；其他发行对象认购之股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。锁定期结束后，将按中国证监会及深圳证券交易所的有关执行。 7、上市地点 在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。 8、募集资金数量及用途 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币15.50亿元，扣除发行费用后的净额用于投资以下项目：张家界华天城酒店建设项目、湖南灰汤温泉华天城酒店二期建设项目、银行贷款及补充营运资金。 9、本次发行前滚存的未分配利润的处置 为兼顾新老股东利益，本次发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。 10、本次发行决议有效期 本次发行决议的有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。 三、《关于公司2012年度非公开发行股票预案的议案》 四、《关于公司2012年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》 五、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 六、《关于批准公司与华天实业控股集团有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》 在本次非公开发行中，公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）拟以不低于人民币7，500万元的金额与其他认购对象认购公司本次非公开发行的股份（本次发行所有认购对象认购单价相同）。该股份认购事项构成了关联交易。 七、《关于前次募集资金使用情况专项说明的议案》 八、《公司2012年第三季度报告正文及全文》 九、《关于向控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司提供财务资助的议案》 公司控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司（以下简称灰汤华天）项目后续开发需要持续投入，因酒店经营项目尚处于培育成长期，为支持灰汤华天的发展，公司拟向其提供人民币7000万元的财务资助。 十、《关于公司及旗下子公司分别向招商银行申请授信额度的议案》 公司以及旗下全资子公司湖南国际金融大厦有限公司拟分别向招商银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币8000万元、3000万元，上述授信额度自2012年10月份起享有，期限3年，公司将为该子公司本次在授信额度内提供，授权董事会在授信额度内审批贷款事宜，授权公司董事长签署相关合同。本次申请授信额度主要用于补充公司流动资金。 十一、《关于制定
的议案》 十二、《关于择期召开2012年第五次临时股东大会的议案》 提议在本次董事会议后两个月内召开公司2012年第五次临时股东大会，审议上述议案一至议案六和议案八、议案九，会议召开日期和方式公司董事会将在符律法规及公司章程的时间内择期另行通知并公告。【2012-10-18】 刊登股票停牌公告，今起停牌 华天酒店股票停牌公告 因华天酒店定于2012年10月18日召开第五届董事会第十一次会议，
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